Kalėjime nuteisto sukčiaus „konfiskuota“ kriptovaliuta perkeliama į nežinomas pinigines, nes DOJ neužtikrino lėšų
JAV teisingumo departamentas teigia, kad kalinys, atliekantis devynerių metų bausmę už pinigų plovimą, 2024 m. sausį sumanė pervesti apie 290 000 USD kriptovaliutą, teismui nusprendus, kad turtas buvo konfiskuotas Jungtinėms Valstijoms.
Byla pabrėžia galimą atotrūkį tarp teismo įsakymo konfiskuoti ir vyriausybei įgyti turto, kurį dar galima perduoti, kontrolę.
Kol agentūra praktiškai nekontroliuos piniginės, asmuo, turintis galiojančią prieigą, vis tiek galės nusiųsti turtą kitur.
Liepos 9 d. paskelbtame pranešime Teisingumo departamentas teigė, kad Rossenas Iossifovas tariamai nukreipė kriptovaliutą per daugybę mainų ir neteisėtų maišymo paslaugų, neleisdamas JAV įgyti nuosavybės.
Iossifovas priklausė Bulgarijoje įsikūrusiai kriptovaliutų biržai RG Coins ir buvo nuteistas už RICO sąmokslą ir sąmokslą plauti pinigus.
Prokurorai teigė, kad Rumunijos sukčiai skelbė netikrus transporto priemonių ir kitų brangių prekių sąrašus tokiose svetainėse kaip „Craigslist“ ir „eBay“, paėmė mokėjimus iš mažiausiai 900 amerikiečių, o gautas pajamas konvertavo į kriptovaliutą.
Pranešime lėšos vadinamos areštuotomis ir konfiskuotos, tačiau paliekama esminė spraga: ar agentai prieš tariamą pervedimą paėmė privačius raktus arba perkėlė kriptovaliutą į vyriausybės piniginę?
Pasak DOJ, jie to neturėjo. Kriptovaliuta pajudėjo anksčiau, nei vyriausybė ją užtikrino.
Konfiskavimo orderiui vis tiek reikia raktų saugojimo plano
Teisingumo departamento turto konfiskavimo politikos vadove aprašoma, kas turi nutikti po to, kai agentūros gaus įgaliojimą konfiskuoti kriptovaliutą.
Konfiskuojanti agentūra turėtų nedelsdama perkelti turtą į agentūros valdomą, nepriglobtą piniginę, nes kiti gali turėti privataus rakto kopijas.
Tada ji turėtų laikyti kriptovaliutą šaltoje saugykloje, kol bus perkelta į piniginę, kurią kontroliuoja US Marshals Service arba jos rangovas.
Įsakymas dėl orderio arba konfiskavimo gali užšaldyti paskyrą, tačiau valdymas pakeičiamas tik tada, kai kiekvienas naudojamas raktas ir kredencialas yra nepasiekiamas. Išskirtinė kontrolė pradedama tik tada, kai kitas naudojamas raktas arba paskyros kredencialas nebegali leisti operacijos.
Iossifovas buvo kalėjime, kai įvyko įtariamas elgesys.
Dokumentuose nenurodoma, kur buvo saugoma Iossifovo kriptovaliuta, kas turėjo raktus, kurios tarnybos jį perkėlė ar kaip jis ištraukė iš kalėjimo. Konkretus gedimo taškas ir bet koks išankstinis patekimas į agentūros valdomą piniginę lieka neišspręstas.
2024 m. lapkričio mėn. teismo nutartyje teigiama, kad Iossifovas 2021 m. sausį gavo 121 mėnesio bausmę, kuri 2024 m. gegužę buvo sumažinta iki 111 mėnesių.
DOJ teigia, kad Iossifovas taip pat buvo įpareigotas sumokėti 2,64 mln. USD žalos atlyginimą ankstesnės sukčiavimo schemos aukoms.
Naujajame kaltinamajame akte jam pareikšti kaltinimai dėl turto paėmimo, siekiant užkirsti kelią areštui ir sąmokslui plauti pinigus, o kartu nubausti 25 metus, jei jis bus nuteistas.
Byla atskleidžia veiklos atotrūkį, kuris gali likti tarp teismo sprendimo dėl konfiskavimo ir techninės turto kontrolės. Dėl būsimų konfiskavimo atvejų DOJ politika reikalauja, kad agentūros susietų teismo valdžią su greitu perkėlimu į jų valdomą piniginę.
Šiuo atveju lieka neatsakyta, kur ta kontrolės grandinė sustojo.
