Viena kriptovaliuta piniginė, susieta su 20 metų sukčiumi, apdorojo daugiau nei 122 mln. USD prieš Interpolo uždarymą
Interpolas pranešė, kad kriptovaliutų piniginė, susieta su 20 metų sukčiavimu įtariamu asmeniu, per 10 mėnesių apdorojo daugiau nei 122,5 mln.
Tailando policija sulaikė du asmenis, atlikusius pinigų plovimo tyrimą, susijusį su pajamomis iš romantikos sukčiavimo, perkeltos per kriptovaliutų ir kryžminių grandinių žetonų mainus. Apsikeitimo sandoriai buvo panaudoti siekiant nuslėpti finansinį pėdsaką, sakoma Interpolo liepos 9 d. Operation First Light 2026 pranešime.
122,5 mln. USD atspindi pinigus, kurie per 10 mėnesių perėjo per piniginę, o ne likutį, esantį ten iš karto. Interpolas neatskleidė piniginės, neįvardijo naudoto turto ar grandinių, nepasakė, kiek iš viso gauta vagystės, ir neatskleidė, kiek Tailando valdžios institucijos atgavo.
Ši byla buvo viena iš koordinuotos operacijos, apimančios 97 šalis ir teritorijas, dalis. Interpolas pranešė apie 5 811 areštus, 293 milijonus dolerių perimto neteisėto turto ir daugiau nei 142 000 nustatytų aukų.
Kryžminis grandinių apsikeitimas padidina sekimo naštą
Žetonų apsikeitimas gali perkelti lėšas iš vieno turto ar blokų grandinės į kitą. Kai pinigų plovimo pėdsakai apima kelias grandines, tyrėjai turi surinkti įrašus iš skirtingų knygų ir paslaugų, kol pinigai pasiekia nuošalią rampą, susietą su realaus pasaulio tapatybe.
Naudojant kryžmines grandines apsikeitimo sandorius, kiekvienas perėjimas prie tyrimo prideda dar vieną techninį ir teisinį perdavimą, ypač kai lėšos perduodamos per tarpusavio pinigines arba paslaugas su skirtinga įrašymo ir atitikties kontrole.
Finansinių veiksmų darbo grupė 2026 m. kovo mėn. ataskaitoje nurodė, kad veikla tarp grandinių gali nepatekti į kai kurias neteisėtos finansavimo kontrolės priemones. Ji paragino teisėsaugos ir priežiūros institucijas įgyti patirties kryžminės grandinės mechanikos, išmaniųjų sutarčių ir blokų grandinės analizės srityse, taip pat griežčiau stebėti tarpusavio riziką.
Tailandas parodo, kaip greitai šis susirūpinimas dėl politikos tampa vykdymo problema. Tikimasi, kad bet kuri įmonė, einanti kryžminę grandinę, nuo piniginių ir biržų iki apsikeitimo paslaugų ir analizės įmonių, saugos įrašus, kuriais gali naudotis institucijos, ir pažymės įtartinus srautus, kol trasa dar neužšals.
Operacija „First Light“ kombinuota žvalgybos informacija su reidais, sąskaitos ir piniginės įšaldymu, Interpolo pranešimais ir užklausomis per I-GRIP – mechanizmą, skirtą blokuoti neteisėtus „fiat“ ir virtualaus turto srautus.
Operacija vyko nuo sausio 15 d. iki balandžio 30 d. po pradinio žvalgybos duomenų rinkimo laikotarpio. Jo rezultatai rodo, kad vykdymo agentūros gali sutrikdyti didelius sukčiavimo tinklus, tačiau Tailando atvejis taip pat išryškina kitą spaudimo tašką: pakankamai greitai atsekti vertę, nes tyrėjams pradėjus veikti keičiasi grandinės.
