JAV taiko sankcijas „BitBank“ ir jos programinės įrangos kūrėjui
JAV sankcionavo Irano kriptovaliutų biržą „BitBank“, išplėtė kampaniją prieš skaitmeninio turto infrastruktūrą, tariamai naudojamą Islamo revoliucijos gvardijos korpusui (IRGC) finansuoti.
Rugsėjo 17 d. Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) pranešė, kad sankcijų gavęs Irano finansininkas Babak Zanjani birželio–liepos mėnesiais naudojo „BitBank“, kad palengvintų šimtų milijonų dolerių Bitcoin pervedimus IRGC.
Iždas taip pat nurodė, kad „Hormuz Safe Marine Services“ tarnyba, kuriai anksčiau buvo sankcijos dėl tariamos mokėjimo jūroje schemos Hormūzo sąsiauryje, nuo birželio mėnesio naudojosi keitykla, kad perduotų kvitus Irano vyriausybei.
Veiksmas apima ne tik BitBank, bet ir Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, kuri sukūrė biržos programinę įrangą, ir tris žmones, susijusius su platesniu Zanjani įmonių tinklu. OFAC apibūdino grupę kaip Irano skaitmeninio turto sankcijų vengimo infrastruktūros dalį ir paskyrė jas pagal vykdomąjį įsakymą 13902, kurį Iždas išplėtė, kad apimtų Irano skaitmeninio turto sektorių.
Iždo sekretorius Scottas Bessentas sakė, kad šis žingsnis parodo, kad kriptovaliutų finansavimas „nepasiekiamas OFAC“, perspėjo, kad Irano vyriausybę remiančios partijos taip pat gali tapti sankcijų taikiniais.
Pavadinimai gilina operaciją „Economic Outcast“ – kampaniją, kurią Iždas pradėjo rugpjūčio 24 d., siekdamas atkirsti Iraną nuo finansinių kanalų, naudojamų pajamoms iš naftos perkelti, sankcijų išvengimui ir IRGC finansavimui. Programa taip pat padidino antrinių sankcijų poveikį įmonėms už JAV ribų, kurios tęsia verslą su tiksliniais Irano subjektais.
„BitBank“ yra naujausia Irano kriptovaliutų platforma. Birželio mėnesį OFAC skyrė sankcijas Nobitex, Wallex, Bitpin ir Ramzinex kaip dalį savo ankstesnės ekonominės įniršio kampanijos. Spaudimas vėl išaugo rugpjūtį, kai OFAC paskyrė Shelbit ir Aban Tether.
Besikaupiantys pavadinimai rodo, kad Vašingtonas Irano šifravimo vietas vis dažniau traktuoja kaip tarpusavyje sujungtų finansavimo tinklų dalis, o ne kaip izoliuotas prekybos įmones.
Iždas seka Zanjani kriptovaliutų tinklą už biržos ribų
„BitBank“ veiksmas stumia šią strategiją toliau, nukreipdamas į kūrėjus, vadovus ir įmonių infrastruktūrą, iždo teigimu, leido Zanjani tinklui perkelti lėšas.
Zanjani, ilgametis Irano verslininkas, kuriam jau taikomos JAV sankcijos, viešai reklamavo „BitBank“ nuo mažiausiai 2024 m., pranešė Iždas. Kai kurios kitos bendrovės, susijusios su jo sankcijų vengimo tinklu, taip pat įtraukė biržą kaip partnerę.
„Pishtaz Simorgh“, „BitBank“ programinės įrangos kūrėjas, yra „Dot One Value Creation Group“ dukterinė įmonė, kuriai OFAC liepą skyrė sankcijas kaip dalį kito veiksmo prieš Zanjani komercinį tinklą. Iždas teigė, kad „Dot One“ yra portfelyje, apimančiame finansines paslaugas, skaitmeninį turtą, transportą ir infrastruktūrą, kurią Zanjani naudojo, kad nuslėptų nuosavybės teises ir perkeltų pinigus.
„TRM Labs“ teigė, kad naujausi pavadinimai pratęsia tyrimą, pradėtą dėl „Zedcex“ ir „Zedxion“, dviejų kriptovaliutų mainų, kuriems sausio mėnesį buvo sankcionuotas „Zanjani“. „Blockchain“ žvalgybos įmonė teigė, kad iš pradžių nustatė apie 1 milijardą USD su IRGC susijusios veiklos, susijusios su šiomis platformomis, prieš išplėtė savo analizę į jas supančias įmones, mokėjimo sistemas ir skaitmeninę infrastruktūrą.
Šis darbas galiausiai nubrėžė platesnę ekosistemą, apimančią Dot One, ZedPay, transporto įmones ir kitas įmones, į kurias vėliau liepos mėn. TRM teigė, kad „BitBank“ ir „Pishtaz Simorgh“ yra tame pačiame tinkle, kartu su „MyDot“ socialine platforma, DOTO skaitmeniniu turtu ir „Dot One Smart Chain“.
Šis modelis suteikia tyrėjams daugiau tikslų nei vien blokų grandinės adresai. Įmonės nuosavybė, programinės įrangos kūrimas, mokėjimo santykiai ir vykdomoji kontrolė gali sujungti subjektus, kurie kitu atveju grandinėje gali pasirodyti kaip atskiri.
Iždo įtraukimas į BitBank programinės įrangos įmonę atspindi šį platesnį požiūrį.
Mohammadas Mahdi Zakeris Hosseinas, „Pishtaz Simorgh“ vadovas ir „Dot One“ vadovas, buvo nubaustas už veikimą programinės įrangos įmonės vardu. „Dot One“ valdybos pirmininko pavaduotojas Seyedas Adelis Heidari buvo paskirtas veikti „Dot One“ vardu.
Hosseinas Ali Zakeris Hosseinas buvo nubaustas už vaidinimą Zanjani. Iždas teigė, kad jis dalyvavo daugelyje Zanjani vengimo sankcijų, įskaitant Irano naftos eksportą ir skaitmeninio turto sandorius, ir tarpininkavo kriptovaliutų pervedimams, kurie galiausiai pasiekė IRGC.
