„Profit Connect“ savininkas nuteistas už 24 mln. USD vertės AI kriptovaliutų sukčiavimo schemą
Federalinė prisiekusiųjų komisija nuteisė „Profit Connect“ savininką Brentą C. Kovarą dėl 15 sukčiavimo ir pinigų plovimo kaltinimų, prokurorams pareiškus, kad jis iš mažiausiai 400 investuotojų gavo 24 mln.
Teisingumo departamentas nurodė, kad nuosprendis buvo priimtas po devynias dienas trukusio teismo proceso, kai prisiekusieji pripažino Kovarą kaltu dėl 11 kaltinimų dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis, dviejų kaltinimų dėl sukčiavimo paštu ir dviejų kaltinimų pinigų plovimu.
Teisingumo departamentas tokį elgesį nustatė nuo 2017 m. pabaigos iki 2021 m. liepos mėn., kai Kovaras pristatė „Profit Connect“ kaip pelningą technologijų verslą, galintį atnešti žadėtą grąžą.
Kovaras investuotojams sakė, kad, pasak Teisingumo departamento, „Profit Connect“ superkompiuteryje naudojo dirbtinio intelekto programinę įrangą, kad išgautų kriptovaliutą ir patikrintų kriptovaliutų operacijas. Jis atstovavo bendrovei kaip pelningai, pažadėjo fiksuotą nuo 15 % iki 30 % APR ir pasiūlė 100 % pinigų grąžinimo garantiją.
Jis taip pat tvirtino, kad „Profit Connect“ kriptovaliutų atsargose yra šimtai milijonų dolerių. Prokurorai teigė, kad bendrovė buvo nuostolinga, neturėjo jokių rezervų ir neturėjo teisėto šaltinio žadėtoms grąžoms ar garantijoms gauti.
Teisingumo departamentas teigė, kad Kovaras vietoj investuotojų pinigų naudojo „Profit Connect“ veiklai, pirkdamas dovanas darbuotojams, įsigydamas namą sau ir grąžindamas investuotojams, o šias išmokas pateikė kaip įplaukas iš kasybos ir sandorių patikrinimo.
Nuo civilinių kaltinimų iki baudžiamojo nuosprendžio
SEC 2021 m. civiliniame ieškinyje buvo teigiama, kad Joy ir Brentas Kovaras bent nuo 2018 m. gegužės mėn. per „Profit Connect Wealth Services“ iš mažiausiai 277 mažmeninių investuotojų surinko daugiau nei 12 mln. Reguliavimo institucija teigė, kad jie skatino 20–30% metinę grąžą, susietą su tariamu AI superkompiuteriu.
„CryptoSlate“ tuo metu apėmė tuos kaltinimus. Šie skaičiai paimti iš SEC civilinės bylos prieš „Profit Connect“ ir abiem Kovarams, o 2026 m. rugpjūčio mėn. prisiekusiųjų teismas atskirai nustatė Brento Kovaro baudžiamąją atsakomybę.
Teisingumo departamento 24 mln. Minimalus investuotojų skaičius taip pat padidėjo nuo mažiausiai 277 SEC byloje iki mažiausiai 400 baudžiamojoje byloje, nors abu skaičiai yra žemesnės ribos įverčiai.
Skaičiai pateikiami iš skirtingų atvejų ir apima skirtingus laikotarpius, todėl jie nėra tiesiogiai palyginami. Jie rodo, kad viešai pranešta apie schemą, kai Kovarui buvo priimtas baudžiamasis nuosprendis, o norint nustatyti investuotojų nuostolius ir susigrąžinimus, reikėtų atskirų teismo ar bankroto dokumentų.
Nuosprendžiu byla perkeliama į nuosprendį lapkričio 30 d., o prokurorai teigia, kad už nuosprendžius bendra įstatymo nustatyta maksimali laisvės atėmimo bausmė yra 280 metų, o tai atitinka teisinę ribą. Federalinis teisėjas, įvertinęs JAV bausmių skyrimo gaires ir kitus teisės aktuose nustatytus veiksnius, nustatys Kovaro bausmę.
