Ši nauja KuCoin taisyklė gali blokuoti jūsų kriptovaliutų perdavimą
„KuCoin“ išplėtė sankcijų patikrinimą, įtraukdama netiesioginius kriptovaliutų pervedimus per 17 kriptovaliutų platformų, įskaitant su Justin Sun susietą HTX.
Pagal rugpjūčio 27 d. pranešimą apie atitiktį KuCoin nurodė, kad Shelbit, Aban Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, PilotFinance, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, Exnode Pay, EXMO ir SATX) (Huobi Global) apribojimai taikomi.
Politika reiškia, kad vartotojai gali susidurti su sulaikytomis arba atmestomis operacijomis, net jei jie nedaro sandorių tiesiogiai vienoje iš išvardytų platformų. „KuCoin“ teigė, kad gali patikrinti lėšų šaltinį, kilmės ir paskirties adresus bei tarpinius paslaugų teikėjus, kad būtų galima prisijungti prie paveiktų subjektų.
Operacijos, bandytos atlikti šiose platformose, gali būti kruopščiai peržiūrimos arba suaktyvinti laikini piniginės ir paskyros apribojimai. KuCoin teigė, kad pakartotiniai ar rimti pažeidimai galiausiai gali lemti jos paslaugų sustabdymą arba atšaukimą iš vartotojo.
Kontrolės priemonės iš esmės stebi naujausius JAV ir Europos sankcijų veiksmus, tačiau jų aprėptis apima ne tik tiesiogines sandorio šalis.
| Įsigaliojimo data | Teikėjai KuCoin pranešime |
|---|---|
| rugpjūčio 7 d | „Shelbit“ („Shelbit General Trading LLC“); Aban Tether Exchange |
| rugpjūčio 13 d | A7 Nigerija; A7 Afrika; PilotFinance Ltd |
| rugpjūčio 23 d | Rapira; „Aifory Pro“ („Sooty Ltd.“); ABCeX (Nueva Cryptologia SAS DE CV); Baltasis paukštis; NoOnecrypto INC.; „Tradex“ („Brightum LLC“); Monease Ltd; BitPapa; Exnode, Exnode Pay (Arvix); HTX (Huobi Global SA); EXMO Ltd |
„KuCoin“ neatskleidė, kiek sandorių apynių jis atsektų arba kokio lygio priskyrimo grandinėje pakanka netiesioginiam ryšiui užmegzti.
HTX susiduria su didėjančia izoliacija nuo pagrindinių mainų bėgių
HTX yra labiausiai reikšmingas pavadinimas KuCoin sąraše pagal mastą ir jau susiduria su panašiais apribojimais kitur.
„Binance“ nuo rugpjūčio 23 d. nustojo apdoroti operacijas, susijusias su HTX ir 10 kitų platformų, kaip dalį savo sankcijų laikymosi priemonių. Tai susiaurina maršrutus, kuriais su HTX susieti fondai gali judėti pagrindinėse biržose, net jei pats HTX ir toliau veikia.
HTX ir toliau ginčija su sankcijomis susijusius kaltinimus ir įmonės tapatybę, slypinčią už paskyrimo. ES reglamente pavadintas „HTX (Huobi Global SA)“, etiketė, kurią taip pat naudoja KuCoin.
Tačiau gegužę HTX sakė, kad „Huobi Global SA“ skiriasi nuo internetinės HTX mainų.
Tuo tarpu su Justinu Sun susijusi birža teigė, kad tęsia teisines ir atitikties diskusijas su JK ir ES valdžios institucijomis, nes kai kurie vartotojai praneša, kad lėšos buvo įšaldytos trečiųjų šalių platformose, įskaitant Kraken.
HTX pranešė, kad pateikė teismams medžiagą, susijusią su 17 „Kraken“ naudotojų įšaldymo bylų, ir stengiasi sumažinti klientų trikdžius.
Molly, HTX rinkų vadovė, sakė, kad birža per dvi dienas apdorojo daugiau nei 100 000 indėlių ir pinigų išėmimo operacijų, nenustačiusi naujų beatodairiško įšaldymo atvejų.
Ji taip pat sakė, kad HTX neseniai atnaujino savo piniginės infrastruktūrą ir pristatė išėmimo adreso kaitos mechanizmą. Keitimai apibūdino pakeitimus kaip saugumo priemonę, skirtą sumažinti trikdžius dėl trečiųjų šalių rizikos kontrolės ir ženklinimo grandinėje.
Vartotojams praktinis poveikis tampa vis aiškesnis. Lėšos, susietos su HTX ar kitu sąraše esančiu teikėju, gali susidurti su apribojimais prieš pasiekiant KuCoin, priklausomai nuo operacijos kelio ir dalyvaujančių tarpininkų.
Tai stumia sankcijų vykdymą už tiesioginių sandorio šalių ribų ir gilina į sandorio kilmę, o biržos vis dažniau įvertina, kur atsirado lėšos, kur jos nukreipiamos ir kokias paslaugas jos palietė.
