JK taikosi 86 milijardų dolerių vertės su Rusija susieto kriptovaliutų vamzdyno ir 100% sankcijų
Didžioji Britanija plečia sankcijas Rusijai nuo įvardytų subjektų iki mokėjimo būdų, kurie neleidžia sankcionuotiems tinklams perkelti pinigus.
Rugpjūčio 31 d. Nacionalinė nusikalstamumo agentūra paskelbė savo pirmąjį visoje šalyje pramonės perspėjimą apie A7 tinklą, nurodydama bankams, mokėjimų tiekėjams ir kriptovaliutų įmonėms ištirti sandorio šalis, tarpininkų pinigines ir tarpvalstybinę infrastruktūrą, susijusią su su Rusija susijusiais sandoriais.
Nacionalinės nusikalstamumo agentūros Nacionalinio ekonominių nusikaltimų centro (NECC) direktorė Rachael Herbert sakė:
„Nacionalinė nusikalstamumo agentūra ir Nacionalinis ekonominių nusikaltimų centras yra pasiryžę kovoti su organizuoto nusikalstamumo ir sankcijų vengimo ryšiu. Praėjusiais metais mūsų operacija „Destabilize“ buvo nukreipta į didelį rusakalbių profesionalų pinigų plovimo tinklą ir jį sutrikdė, apsunkindama jų veiklą ir sumažindama jų keliamą grėsmę.
Šis žingsnis priimtas kartu su vyriausybės planu padvigubinti maksimalią civilinę bausmę, kurią gali skirti Finansinių sankcijų įgyvendinimo tarnybai už pažeidimus, susijusius su išmatuojamomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais. Siūloma viršutinė riba padidėtų iki 2 milijonų svarų sterlingų arba 100 % pažeidimo vertės, nuo 1 milijono svarų sterlingų arba 50 % šiandien.
A7 valdo tarpvalstybinį atsiskaitymų tinklą, kuris, pasak JK valdžios, naudojosi finansų institucijomis trečiosiose šalyse, SWIFT ir kita tarptautinių mokėjimų infrastruktūra, kad padėtų Rusijos klientams perkelti lėšas dėl sankcijų.
Tinklas teigia, kad per pirmuosius metus apdorojo daugiau nei 86 milijardus JAV dolerių, nors šis skaičius yra paties pateiktas ir nėra patikrintas neteisėtų srautų matas.
Įspėjimas išstumia atitikties komandas už įprasto vardo tikrinimo. Valdžios institucijos pabrėžė tarpines pinigines, sandorių maišą, decentralizuotus mainus, maišytuvus, nereceptinius ir lygiaverčius maršrutus, paslaugas be kliento žinojimo kontrolės, perėjimą į grandinę, VPN naudojimą ir pasikartojančius infrastruktūros pokyčius kaip signalus, dėl kurių gali prireikti tolesnio patikrinimo.
Toks požiūris atspindi, kaip sankcionuota kriptovaliutų infrastruktūra vystėsi esant spaudimui.
JK valdžios institucijos anksčiau įvertino, kad kriptovaliutų likvidumas iš Garantex į Kirgizijoje registruotą Grinex per A7A5, rubliu paremtą žetoną, po to, kai Garantex buvo imtasi vykdymo veiksmų. Iki 2025 m. gegužės mėn. „Grinex“ buvo užfiksavusi daugiau nei 1,2 mlrd. USD gaunamų ir išeinančių USDT operacijų apimtį.
JAV iždas atskirai nurodė, kad „Garantex“ darbuotojai padėjo sukurti „Grinex“ infrastruktūrą ir kad vartotojai atgavo prieigą prie paskyros arba gavo lygiavertę vertę per A7A5.
JK įmonėms tai reiškia, kad sankcijos gali išlikti net ir kriptovaliutų keitimui, piniginei ar mokėjimo paslaugai pakeitus pavadinimus, jurisdikciją ar bėgius.
Griežtesnės bausmės pasiūlymas sustiprina šį pokytį. Jei tai bus priimta, įmonėms gali būti skirta bauda, lygi visai numatomo pažeidimo vertei, o ne pusei.
Pakeitimui vis dar reikalingi teisės aktai ir jis neįsigaliojo. OFSI taip pat turėtų teisę savo nuožiūra skirti nuobaudas, mažesnes už įstatymo nustatytą maksimalią ribą.
Kol kas rugpjūčio 31 d. perspėjimas žymi platesnį vykdymo posūkį: Didžioji Britanija prašo finansų ir kriptovaliutų įmonių sekti su Rusija susijusių pinigų kelią, o ne tik tikrinti, ar paskirties vieta jau įtraukta į sankcijų sąrašą.
