JAV plečia sankcijas „Hamas“ po to, kai atsekė kriptovaliutų perdavimą iš Prancūzijos
JAV skyrė sankcijas dviem Prancūzijos labdaros organizacijoms ir trims asmenims, pareiškę, kad jie padėjo nukreipti kriptovaliutą ir kitas lėšas į Hamas.
Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) spalio 2 d. įtraukė asociaciją Baraka, Ensemble C Mieux, Faouzi Barika, Amel Oualid ir Saleem Abdallah Saleem al-Zaq į savo sankcijų sąrašą, išplėsdamas sandorio šalių, kurių kriptovaliutų mainai ir mokėjimo įmonės turi tikrinti JAV taisykles, sąrašą.
Iždas teigia, kad Barika ir Oualidas, abu įsikūrę Prancūzijoje, išsiuntė šimtus tūkstančių dolerių kriptovaliuta al Zaqui, kurį agentūra apibūdino kaip Gazoje įsikūrusio bataliono vado pavaduotoją Hamas kariniame sparne. Pasak iždo, du lėšų rinkėjai ir susijusios organizacijos 2020–2026 m. „Hamas“ surinko daugiau nei 2 mln.
Agentūra nesakė, kad visi 2 milijonai JAV dolerių buvo pervesti naudojant skaitmeninį turtą, išskirdama tą platesnį lėšų rinkimo skaičių nuo kriptovaliutų operacijų, kurias ji konkrečiai priskyrė Barikai ir Oualidui.
Paskyrimai išplečia JAV pastangas sužlugdyti „Hamas“ finansavimo tinklus tuo metu, kai valdžios institucijos vis dažniau seka skaitmeninio turto pervedimus kartu su tradiciniais bankininkystės ir grynųjų pinigų kanalais. Jie taip pat nedelsdami įtraukia sankcionuotas šalis į esamus OFAC apribojimus, reglamentuojančius JAV asmenų turimą turtą arba judėjimą per JAV jurisdikciją.
Kriptografijos įmonės susiduria su naujais patikros įsipareigojimais
JAV biržos, saugotojai ir mokėjimų tvarkytojai turi užblokuoti turtą, kuriuo nurodytos šalys yra suinteresuotos, kai tas turtas patenka į jų nuosavybę arba valdymą, nebent taikoma OFAC licencija arba išimtis.
Šis reikalavimas taip pat pasiekia įmones, kurių 50 % ar daugiau akcijų tiesiogiai ar netiesiogiai valdo vienas ar daugiau užblokuotų asmenų, o tai reiškia, kad atitikties komandoms gali tekti nustatyti subjektus, kurie nėra penkių iždo paskelbtų pavadinimų.
OFAC skaitmeninį turtą traktuoja pagal tokias pačias sankcijų sistemas kaip ir fiat valiuta ir kita nuosavybė. JAV reguliuojama kriptovaliutų įmonė, identifikuojanti užblokuotam asmeniui priklausantį turtą, turi neleisti prieiti prie jo ir per 10 darbo dienų pranešti apie turtą agentūrai. Užblokuotam turtui taip pat taikomi metinės atskaitomybės reikalavimai.
Agentūra nereikalauja, kad įmonės konvertuotų įšaldytą kriptovaliutą į dolerius, o tai leidžia saugotojams išlaikyti turtą esamu pavidalu, o šalims, kurioms taikomos sankcijos, negalės jo pasiekti ar perleisti.
Sankcijos gali turėti pasekmių ir už JAV ribų. Iždas perspėjo, kad užsienio finansų įstaigoms gali būti taikomos antrinės sankcijos už sąmoningą svarbių sandorių palengvinimą atitinkamos institucijos paskirtoms šalims, padidindamos galimą ofšorinių biržų ir kitų tinklą aptarnaujančių tarpininkų atitikties riziką.
Ši nuostata nereiškia, kad pasauliniu mastu įšaldomi visi „blockchain“ sandoriai, susiję su šalimis, kurioms taikomos sankcijos. Vykdymas priklauso nuo jurisdikcijos, nuosavybės, užblokuoto turto ir tam tikrais atvejais nuo sandorio reikšmės ir žinių.
Kitas kriptovaliutų įmonių testas bus tai, ar JAV valdžios institucijos paskelbs papildomus piniginės adresus, tarpininkus ar subjektus, susijusius su sankcionuotu tinklu, ar nustatys juos. Bet koks toks atskleidimas gali išplėsti atrankos naštą, neskaitant šią savaitę pridėtų pavadinimų, ir priversti mainus iš naujo įvertinti istorinį tariamos lėšų rinkimo operacijos poveikį.
