„Celsius“ padavė „BitMEX“ ieškinį 495 mln. USD likus vos 11 dienų iki biržos uždarymo
„Celsius Network“ bankroto turtas padavė „BitMEX“ į teismą dėl 2020 m. likvidavimo kaskados, kuri, jos teigimu, kainavo daugiau nei 6 360 „Bitcoin“.
Skunde, pateiktame JAV pietinio Niujorko rajono bankroto teisme rugsėjo 12 d., kriptovaliutų išvestinių finansinių priemonių mainų subjektai kaltinami sukčiavimu, manipuliavimu rinka ir neteisėtu likvidavimu per istorinį Bitcoin išpardavimą 2020 m. kovo mėn.
„Celsius“ siekia susigrąžinti nuostolius, susijusius su 6 360 BTC, kurių vertė maždaug 495 mln. USD padavimo metu.
„Blockchain Recovery Investment Consortium“ arba BRIC iškėlė bylą „Celsius“ subjektų, kaip bankrutuojančio skolintojo bylinėjimosi administratoriaus ir kompleksinio turto susigrąžinimo vadovo, vardu.
Tarp kaltinamųjų yra Seišeliuose įsikūrusi HDR Global Trading Ltd., Honkonge įsikūrusi ABS Global Trading Ltd. ir Shine Effort Inc. Ltd., taip pat Bermudų subjektai 100x Holdings Ltd. ir HDR Global Services Ltd. Jie bendrai veikė BitMEX vardu.
Paraiška pateikiama, kai BitMEX ruošiasi uždaryti savo biržą rugsėjo 23 d., o tai suteikia Celsius naują atkūrimo tikslą likus kelioms dienoms iki vienos iš ilgiausiai veikiančių kriptovaliutų išvestinių finansinių priemonių prekybos vietų. „BitMEX“ paskelbė apie uždarymą liepos mėn., kai apibūdino kaip strateginę savo verslo ir platesnės pramonės apžvalgą.
Pažymėtina, kad tai yra antrasis didelis ieškinys prieš BitMEX po to, kai paskelbė apie ketinimą nutraukti veiklą.
Skundas skirtas BitMEX likvidavimo varikliui
Šis atvejis rodo, kaip BitMEX valdė sverto pozicijas, kai Bitcoin krito per 2020 m. kovo 12 d. rinkos paniką.
„Celsius“ teigia, kad „BitMEX“ elgesys avarijos metu lėmė neteisėtus likvidavimus ir „Celsius“ bei investicinių fondų grupei JST priklausančio skaitmeninio turto areštą.
Skunde nurodoma, kad nuostoliai atsirado dėl biržos nesąžiningo nusižengimo ir manipuliavimo rinka. Pareiškime buvo nurodyta:
„Nors BitMEX kelis kartus pareiškė, kad išlaikys tvarkingą savo išvestinių finansinių priemonių sutarčių rinką, BitMEX žinojo, kad šie pareiškimai yra klaidingi. Užuot palaikęs tvarkingą rinką, BitMEX tyčia sukūrė savo platformą ir likvidavimo procedūras, kad būtų likviduotas užstatas ir apgaudinėtų savo klientus.
Tą dieną bitkoino kursas smarkiai nukrito, nes kylanti koronaviruso pandemija sukėlė platų rizikos turto antplūdį.
Išpardavimas kriptovaliutą nustūmė nuo maždaug 7 200 USD iki žemiausio lygio per 10 mėnesių, beveik 5 678 USD per maždaug 15 minučių vienoje stadijoje, o apie 702 mln. USD pozicijų BitMEX per pradinę avariją buvo likviduota. Beveik visi tie likvidavimai buvo ilgosios pozicijos.
Epizodas tapo vienu iš svarbiausių streso įvykių kriptovaliutų išvestinių finansinių priemonių rinkose. Tuomet „BitMEX“ buvo dominuojanti vieta prekybai dideliu svertu „Bitcoin“, o tai reiškia, kad krintančios kainos gali automatiškai priversti biržos likvidavimo sistemą uždaryti pozicijas, kurios nebeatitiko maržos reikalavimų.
Tokie priverstiniai pardavimai gali sukelti naują pardavimo spaudimą jau krintančiai rinkai, o tai gali sukelti nuoseklių likvidavimo etapų, kai kainos mažėja.
Celsijaus ieškiniu siekiama, kad šis rinkos įvykis po daugiau nei šešerių metų būtų grąžinamas bankroto reikalavimas. Turtas turi parodyti, kad nuostoliai atsirado dėl netinkamo BitMEX elgesio, dėl kurio galima pareikšti ieškinį, o ne dėl didelio nepastovumo ir sutarčių mechanizmų, su kuriais prekybininkai sutiko atidarydami sverto pozicijas.
Šis skirtumas greičiausiai taps esminis, jei atsakovai užginčytų reikalavimus. Skundo teiginiai tebėra neįrodyti, o teismas dar turi nustatyti, ar BitMEX ar su juo susiję subjektai yra atsakingi už Bitcoin Celsius teigia, kad jis pralaimėjo.
Prieš metus nustatytas atkūrimo tikslas pagal Celsijų pagaliau atsidūrė teisme
Šis ieškinys paverčia galimą ieškinį dėl Celsijaus, pirmą kartą identifikuotą 2023 m., į aktyvias atkūrimo pastangas kritiniu BitMEX momentu.
2023 m. rugsėjo mėn. bankroto byloje HDR Global Trading Ltd., kuri veikia kaip BitMEX, buvo įtraukta į galimus bylinėjimosi objektus dėl ieškinių, susijusių su aplaidumu, sukčiavimu ir manipuliavimu rinka.
Vėliau šie reikalavimai buvo perkelti į platesnį Celsius atkūrimo po bankroto procesą po to, kai 2024 m. buvo paskirta BRIC bylinėtis ir vykdyti kitą sudėtingą turtą kreditorių vardu.
BRIC jau gavo pajamų iš šio įgaliojimo. 2025 m. spalį Celsius pasiekė 299,5 mln. USD atsiskaitymą su „Tether“ po bylinėjimosi dėl turto.
BitMEX skundas prideda dar vieną potencialiai didelį tos kampanijos reikalavimą, tačiau jis pateikiamas, kai birža nutraukia veiklą.
BitMEX nustojo priimti naujas paskyras po to, kai paskelbė apie savo uždarymą, o rugpjūčio pabaigoje pradėjo riboti klientų galimybes padidinti pozicijas. Nuo to laiko ji sureguliavo ir pašalino sutartis prieš rugsėjo 23 d. uždarymą, įskaitant išankstinį atsiskaitymą už kelis BTC ir ETH nuolatinius apsikeitimo sandorius ir ateities sandorius rugsėjo 16 d.
Bendrovė teigė, kad uždarymą paskatino ne finansiniai sunkumai, įsilaužimas ar tiesioginis reguliavimo spaudimas. Ji taip pat nurodė, kad klientų turtas viršija įsipareigojimus ir kad pasibaigus prekybai vartotojai turės galimybę atsiimti likusius likučius.
Šis tvarkaraštis nukreipė dėmesį į tai, ar Celsijaus imsis papildomų priemonių, kol likvidavimo procesas vis dar vyksta.
Simonas Dixonas, žinomas Celsius kreditorius ir ilgametis bankroto komentatorius, sakė, kad laikas rodo, kad bylinėjimosi administratorius gali svarstyti daugiau nei atlyginti žalą, kuriai gauti gali prireikti metų.
Jis teigė, kad paraiškos pateikimas prieš įmonei užbaigiant likvidavimą gali padėti išsaugoti pretenzijas turtui, subjektams ir sandorio šalims prieš pasikeitus įmonių struktūroms ar akcijų paketams. Tačiau Dixonas pabrėžė, kad nėra jokių įrodymų, kad Celsius gavo įsakymą blokuoti uždarymą arba apriboti turto perdavimą.
Jis sakė, kad dabar stebės bet kokias BRIC pastangas siekti įsakymo, išsaugoti turtą ar kitaip apriboti pervedimus, kol birža bus uždaryta. Bet koks toks žingsnis reikalauja atskiro teisinio veiksmo arba teismo patvirtinimo.
Šiuo metu skunde „BitMEX“ uždarymo tvarkaraštis nepaliestas. Nutraukus prekybą, ieškinyje nurodyti subjektai lieka atsakovais, o tai reiškia, kad byla gali būti tęsiama net ir biržai nutraukus veiklą.
Jų atsakymas padės nustatyti, ar ginčas pateks į BitMEX 2020 m. prekybos ir likvidavimo sistemas, ar susidurs su ankstyvu iššūkiu dėl jurisdikcijos, senaties terminų ar Celsijaus reikalavimų teisinio pakankamumo.
