JAV ketina užgniaužti Rusijos 17 milijardų dolerių vertės A7 tinklą
JAV paskelbė sankcijas su Rusija susietam A7 tinklui ir pasiūlė naujus apribojimus, kad jos kriptovaliutų tarpininkai būtų išjungti iš pasaulinių rinkų.
Spalio 1 d. Iždo departamentas A7 paskyrė svarbia tarptautine nusikalstama organizacija, išplėtusi blokavimo sankcijas ne tik atskiroms įmonėms, į kurias anksčiau Vašingtonas taikėsi, ir platesniam mokėjimų tinklui. „FinCEN“ tuo pat metu pasiūlė uždrausti finansinėms institucijoms perduoti lėšas, dalyvaujant identifikuotiems A7 antriniams agentams.
Šios priemonės skirtos šešėlinei mokėjimų sistemai, iždo teigimu, padėjo Rusijos subjektams, kuriems taikomos sankcijos, Irano centriniam bankui ir Islamo revoliucijos gvardijos korpusui bei kitiems neteisėtiems veikėjams pervesti pinigus per įmones, skirtas ribotiems sandoriams atlikti įprastus komercinius mokėjimus.
„FinCEN“ teigė, kad nuo 2025 m. sausio mėn. iki 2026 m. birželio mėn. A7 subagentai apdorojo daugiau nei 17 mlrd.
Paskyrimas suteikia finansų įmonėms neatidėliotiną įsipareigojimą laikytis reikalavimų, kai taikoma JAV sankcijų jurisdikcija. Užblokuotiems asmenims priklausantis turtas ir interesai turi būti įšaldyti ir pranešti Užsienio turto kontrolės tarnybai, įskaitant subjektus, kurių 50% ar daugiau akcijų priklauso sankcionuotoms šalims.
Vašingtonas taikosi į A7 kelią į likvidžias kriptovaliutų rinkas
Kripto tarpininkai yra esminiai siekiant platesnių pastangų, nes A7 panaudojo rubliais užtikrintą A7A5 žetoną kaip tiltą į turtą, kurio pasaulinis likvidumas yra didesnis.
„FinCEN“ teigė, kad A7A5 veikia kaip vidinis apskaitos ir atsiskaitymų turtas, paremtas rubliais indėliais Rusijos banke PSB, kuriam taikomos sankcijos. Tinklas dažnai konvertuodavo žetoną į plačiau priimtą skaitmeninį turtą, įskaitant Tether USDT, kurį vėliau galima iškeisti į fiat valiutą tarptautiniams mokėjimams.
Dėl šio maršruto biržos, ne biržos brokeriai ir kiti likvidumo tiekėjai už Rusijos ribų yra labiau prižiūrimi. „FinCEN“ teigė, kad A7 remiasi antriniais agentais ir tarpininkais, kad užtikrintų likvidumą ir perkeltų lėšas, tuo pačiu užmaskuodamas tinklo dalyvavimą, įskaitant prekybos dokumentus ir mokėjimo nurodymus, dėl kurių sankcionuota veikla atrodo komerciškai teisėta.
Siūloma taisyklė padidintų šį spaudimą, nes finansų įstaigoms būtų uždrausta siųsti arba gauti lėšų, susijusių su A7 antriniais agentais, įskaitant operacijas į jų vardu administruojamus šifravimo adresus arba iš jų. Tikimasi, kad institucijos, gaunančios kriptovaliutą iš sąraše esančio antrinio agento, blokuos jį, kai to reikalauja kitos sankcijų taisyklės, arba kitaip atmes perkėlimą ir uždraus numatomą gavėjo prieigą.
„FinCEN“ per savo saugų FI portalą pateiktų apdraustų antrinių agentų tapatybes ir reikalautų, kad institucijos taikytų rizika pagrįstas procedūras draudžiamiems sandoriams aptikti. Pasiūlymas gali būti viešai komentuojamas 30 dienų nuo paskelbimo federaliniame registre.
Šis tvarkaraštis nevėluoja OFAC jau nustatytų sankcijų. Kriptovaliutų biržos ir finansų įmonės, veikiančios JAV, dabar turi nustatyti, ar sandorio šalys, piniginės adresai ar mokėjimo būdai yra susiję su A7 nuosavybe, net jei FinCEN siekia platesnio sandorių draudimo.
Kitas spaudimo taškas bus tarpininkai, tiekiantys konversijos maršrutą iš A7A5 į USDT ir kitą likvidų turtą. Kai FinCEN išplatins savo antrinių agentų sąrašą, biržos ir ne biržos prekybos centrai turės nuspręsti, kaip agresyviai sugriežtinti sandorio šalių, kurios gali būti keliais žingsniais pašalintos iš tinklo, kuriam taikomos sankcijos, patikrinimą.
