Tailandas įspėja privačias pinigines ir ofšorinius kriptovaliutų pervedimus pagal naują svarbią kriptovaliutų taisyklę
Tailando vertybinių popierių ir biržų komisija paskelbė kelionių taisyklę, pagal kurią prižiūrimos kriptovaliutos platformos rinktų ir perduotų informaciją, identifikuojančią monetų pervedimo asmenis ar subjektus.
Reguliavimo institucija paskelbė taisyklę rugsėjo 2 d., o susijęs pranešimas yra rugpjūčio 25 d. Jis įsigalioja 2027 m. vasario 27 d., praėjus 180 dienų nuo paskelbimo Karališkajame leidinyje.
Vykdymo laikas leidžia operatoriams parengti sistemas, skirtas keistis perdavimo duomenimis, tikrinti operacijas ir reikalauti reikalingos informacijos iš klientų, pagal SEC klientų klausimus ir atsakymus.
Kaip pasikeis kriptovaliutų pervedimai
SEC prižiūrimi skaitmeninio turto operatoriai turi rinkti informaciją apie klientus ir jų sandorio šalis, kai perduodamos monetos. Jie taip pat turi patikrinti sandorio šalis ir skaitmeninio turto paslaugų teikėjų arba perdavimo maršruto tarpininkų kvalifikaciją.
Perdavimo nurodymą siunčiantis operatorius turi perduoti informaciją apie siuntėjo ir gavėjo informaciją jį gaunančiam operatoriui. Su perdavimu susiję įrašai turi būti saugomi mažiausiai penkerius metus.
Klientai susidurs su skirtingomis informacijos užklausomis, atsižvelgiant į pervedimo dydį. Siųsdamas monetas iš piniginės, laikomos reguliuojamoje platformoje, klientas turi identifikuoti gavėją net tada, kai pervedimas yra ne didesnis kaip 30 000 batų.
Jei pervedimai viršija 30 000 batų, klientas taip pat turi nurodyti gavėjo provinciją arba miestą ir šalį. Jei gavėjas yra juridinis asmuo, klientas taip pat turi pateikti savo registracijos numerį. Mažesniems pervedimams reikalingas pagrindinis gavėjo identifikavimas, o didesniems pervedimams reikia papildomos vietos ar subjekto informacijos.
Kai gaunami pervedimai tarp reguliuojamų operatorių, gavėjo platforma turi surinkti informaciją iš siuntėjo operatoriaus, prieš leisdama gavėjui išimti monetas iš piniginės.
Procesas tampa konkretesnis, kai monetos patenka į reguliuojamos platformos piniginę iš savarankiškai priglobtos piniginės. Platforma turi rinkti informaciją apie siuntėjus taip, kaip tai būtų daroma kitam perdavimui. Jei operacija viršija 30 000 batų, ji taip pat turi patikrinti, ar vartotojas turi piniginę arba ją valdo, patvirtindamas, kad asmuo gali ją valdyti arba prieiti prie jos.
Prievolė tenka prižiūrimiems operatoriams, kai pervedimas paliečia jų paslaugas, o klausimų ir atsakymų dokumente nenurodoma, kad kiekvienam monetos pervedimui reikalingas piniginės nuosavybės įrodymas.
Taisyklė taip pat nepratęs naujų duomenų patikrinimų visoje platformos veikloje. Jis netaikomas sandoriams pagal operatoriaus užsakymų knygą arba Tailando batų pervedimams ir išėmimams, nes jis reglamentuoja monetų pervedimus.
SEC teigė, kad dauguma pervedimų turėtų būti tęsiami įprastais procesais, kai klientai pateikia visą informaciją ir platformos yra paruoštos. Didelės vertės pervedimai, atvejai, kuriuose trūksta duomenų, arba operacijos, kurioms reikia papildomų piniginės patikrų, gali užtrukti ilgiau.
