Tether USDT atsiranda dėl 36,9 mln. USD Kambodžos kriptovaliutų sukčiavimo
Kinijos pilietis, kaltinamas padėjęs iš kriptovaliutų sukčiavimo aukų išplauti 36,9 mln. dolerių, buvo išduotas JAV.
44 metų Zhengas Zhao spalio 23 d. pasirodė Los Andželo federaliniame teisme po ekstradicijos iš Nyderlandų, kur valdžia jį sulaikė dėl tarptautinio sukčiavimo tinklo, veikiančio iš sukčių centrų Kambodžoje.
JAV teisingumo departamentas pranešė, kad teisėjas nurodė sulaikyti Zhao, kol laukia tolesnis procesas. 2025 m. rugpjūtį jam buvo pareikšti kaltinimai sąmokslu plauti pinigus ir, jei bus pripažintas kaltu, gresia iki 20 metų federalinis kalėjimas.
Prokurorai teigia, kad Zhao padėjo nusikalstamam tinklui perkelti milijonus dolerių, pavogtų iš 174 identifikuotų amerikiečių aukų per JAV fiktyviąsias įmones, tarptautines banko sąskaitas ir kriptovaliutų pinigines.
Operacija prasidėjo nuo sukčių, kurie kreipėsi į aukas per socialinius tinklus, pažinčių platformas, telefono skambučius ir trumpąsias žinutes. Jie skatino nesąžiningas kriptovaliutų investicijas per svetaines, sukurtas taip, kad jos būtų panašios į teisėtas prekybos platformas, parodydamos išgalvotą investicijų pelną, kad paskatintų tolesnius indėlius.
Tyrėjai surado daugiau nei 36,9 mln. USD pavogtų lėšų iš sąmokslininkų kontroliuojamų JAV bankų sąskaitų iki vienos sąskaitos „Deltec Bank“ Bahamuose.
Zhao ir kiti dalyviai tariamai susitarė, kad bankas konvertuotų lėšas į Tether USDT stabilią monetą prieš pervesdamas kriptovaliutą į piniginę, kurią kontroliuoja asmenys Kambodžoje.
Vėliau skaitmeninis turtas buvo išdalintas sukčių centrų lyderiams visame regione, todėl tinklui buvo suteikta galimybė perkelti pajamas už įprastos bankininkystės sistemos ribų.
Tariami sandoriai iliustruoja, kaip operatoriai sujungė prieigą prie tradicinių finansų įstaigų su kriptovaliutų pervedimais, kad galėtų perkelti pinigus į kitas šalis. Prokurorai neapkaltino „Tether“ ar „Deltec Bank“ sąmoningu dalyvavimu sukčiaujant.
Aštuoni kaltės pripažinimai atskleidžia platesnį kriptovaliutų plovimo tinklą
Zhao ekstradicija paskatino baudžiamąjį persekiojimą, kuris jau užsitikrino aštuonių kitų įtariamos pinigų plovimo operacijos dalyvių kaltės pripažinimą.
2025 m. birželio mėn. paskelbtame pranešime DOJ nurodė, kad „Axis Digital Limited“ yra bendrovė, kuri yra už „Deltec“ banko sąskaitos, naudojamos pavogtoms lėšoms apdoroti.
Prokurorai sakė, kad Jose Somarriba ir ShengSheng He įkūrė „Axis Digital“ ir atidarė sąskaitą, o Jingliang Su prisijungė kaip direktorius ir dalyvavo konvertuojant nukentėjusių lėšas į kriptovaliutą.
Tyrimas taip pat atskleidė JAV veikiantį tinklą, kuris gavo ir perdavė pajamas. Josephas Wongas valdė pinigų plovėjus Los Andžele, kurie įsteigė fiktyvių įmonių ir banko sąskaitas, o Yicheng Zhang valdė dvi schemoje naudojamas sąskaitas.
Keli kaltinamieji nuo to laiko buvo nuteisti įkalinimo bausme.
Jis buvo nuteistas 51 mėnesiui, o Su gavo 46 mėnesius po to, kai pripažino kaltu dėl sąmokslo vykdyti nelicencijuotą pinigų pervedimo verslą.
Sausio mėnesį federalinis teismas taip pat įpareigojo Su sumokėti maždaug 26,9 mln. USD žalos atlyginimą aukoms. Įsakymu buvo nustatytas finansinis įsipareigojimas, nors valdžios institucijos neatskleidžia, kiek pinigų išieškota ar išdalinta.
Teisingumo departamentas išplėtė savo tinklo siekį per kibernetinio sukčiavimo iniciatyvą, kuri koordinuoja tarptautinių sukčiavimo operacijų, skaitmeninio turto plovimo ir finansinės infrastruktūros, remiančios užsienio sukčiavimo centrus, tyrimus.
Kitas Zhao pasirodymas teisme numatytas lapkričio 30 d., kai jis turi būti teisiamas Los Andžele. Jis laikomas nekaltu, o prokurorai dar nenustatė jo asmeninės atsakomybės už platesniam tinklui priskirtus sandorius.
