Kaip „Tether“ 45 milijonų dolerių susidorojimas paskatino Pietryčių Azijos sukčių junginius į „neįšaldomą“ decentralizuotą stabilią monetą
„Tether“ siekia „Xinbi“ garantijos visame savo USDT mokėjimo tinkle, įšaldydamas veikiančias pinigines, nes sankcionuota prekyvietė bando tęsti sandorius.
„Blockchain“ analizės įmonė „Bitrace“ rugsėjo 9 d. pranešė, kad daugiau nei 45 mln. USD USD buvo įšaldyta mažiausiai 22 su „Xinbi“ susijusiuose adresuose, įskaitant pinigines, naudojamas lėšoms gauti, nukreipti ir išimti.
Veiksmas skirtas tinklui, kuris jau yra vyriausybės prižiūrimas. Kovo mėnesį JK sankcionavo Xinbi garantiją, nurodydama, kad ji yra pagrindinė kinų kalbos kriptovaliutų rinka ir pinigų plovimo centras, aptarnaujantis Pietryčių Azijos sukčių junginius.
Tether taikėsi į Xinbi USDT infrastruktūrą
45 milijonų dolerių įšaldymas pasiekė ne tik pinigines, bet ir su Xinbi susijusias lėšas.
„Bitrace“ teigė, kad taikiniai apėmė neseniai naudotus indėlių, tarpininkų ir pinigų išėmimo adresus, „Xinbi“ mokėjimo tarnybos „Xpay“ valdomas „karštąsias“ pinigines ir trečiosioms šalims, turinčioms glaudžius finansinius ryšius su rinka, priklausančias pinigines.
Toks platumas rodo, kad veiksmais buvo siekiama sutrikdyti Xinbi galimybę perkelti pinigus, o ne tik sustabdyti turtą, jau esantį žinomais adresais.
„Bitrace“ operaciją palygino su 2024 m. ieškiniu prieš „Huione Group“, kai vienu adresu buvo įšaldyta apie 29,6 mln. USD, o kitos operacinės piniginės liko tinkamos naudoti. Xinbi atveju apribojimai išplito visoje infrastruktūroje, naudojamoje indėlių priėmimui, lėšų nukreipimui ir išėmimams apdoroti.
Xinbi sureagavo suaktyvindamas naujus operatyvinius adresus, tačiau tie pakeitimai leido tik trumpam pabėgti.
Bitrace teigė, kad naujai suaktyvintos piniginės vėl buvo užšaldytos rugsėjo 8 d. vakare, praėjus mažiau nei 12 valandų po pradinio veiksmo. Vienas pakaitinis verslo adresas buvo perkeltas apie 1,8 milijono USD, kol buvo įvestas kitas apribojimas, todėl maždaug 37 839 USD buvo įstrigę.
Tuo tarpu vykdymo perimetras taip pat peržengė pinigines, tiesiogiai priskirtas Xinbi.
„Bitrace“ teigė, kad trečiųjų šalių operatoriai, turintys finansinių ryšių su rinka, buvo užblokuoti, įskaitant vieną ne biržos operaciją, kuri per praėjusius metus apdorojo daugiau nei 72 mln. USD, ir kitą, kurios indėliai per „Xinbi“ siekė mažiau nei 850 000 USD.
Šie veiksmai rodo, kaip Tether į savo teisėsaugos pastangas vis dažniau įtraukė įšaldymo galimybes.
Bendrovė balandį pranešė, kad bendradarbiauja su daugiau nei 340 agentūrų 65 šalyse, o jos T3 finansinių nusikaltimų skyrius su Tron ir TRM Labs iki gegužės mėnesio įšaldė daugiau nei 450 mln. USD neteisėto turto. Stable.rip duomenys rodo, kad įmonė įtraukė į juodąjį sąrašą daugiau nei 4 milijardus USD USD.
Tether piniginės persekiojimas stumia Xinbi į „neįšaldomą“ USDD
Kai pakaitinės USDT piniginės buvo užšaldytos per kelias valandas, „Xinbi“ pakeitė savo reakciją nuo adresų keitimo prie stabilių monetų keitimo.
„Bitrace“ pranešė, kad prekyvietė vartotojams pranešė, kad „Tether“ veiksmai paskatino toliau palaikyti tik USDD operacijas, nukreipiant indėlius į USDD, o ne toliau atstatyti USDT mokėjimo bėgius.
USDD yra stabili JAV doleriais denominuota moneta, kurios apyvarta „Tron“ ir „Ethereum“ grandinėse yra maždaug 1,5 mlrd.
Jungiklis tiesiogiai nukreiptas į „Tether“ mechanizmą, naudojamą Xinbi operacijoms sutrikdyti.
USDD save apibūdina kaip per daug užstatą decentralizuotą stabilią monetą, kuri veikia be centrinio emitento, galinčio įtraukti atskirus turėtojus į juodąjį sąrašą. Jo dokumentacijoje teigiama, kad žetonas yra „apsaugotas nuo klastojimo ir jo negalima užšaldyti“, pašalinant adreso lygio valdymą, kurį „Tether“ ne kartą naudojo prieš Xinbi USDT pinigines.
„Xinbi“ ši funkcija iš dizaino principo perėjo į veikimo pranašumą. Net jei tyrėjai nustato kitą mokėjimo adresą, jie negali tiesiog pakartoti to paties žetono lygio įšaldymo, dėl kurio buvo išjungtas USDT, laikomas ankstesnėse piniginėse.
Veikla grandinėje rodo, kad Xinbi jau pradėjo eksperimentuoti su alternatyviais maršrutais. Su „Bittrace“ susieta analizė nustatė, kad su „Xinbi“ susiję fondai juda per „Tron’s JustLend“ protokolą ir „jUSDT“, o kiti srautai, prieš kaupdami USDD, praeidavo per decentralizuotus mainus ir kryžminę grandinę.
Perkėlimas sukuria naują apribojimą vykdymo kampanijai, kuri tapo vis veiksmingesnė, o Xinbi liko priklausomas nuo „Tether“.
„Tether“ gali įtraukti USDT į juodąjį sąrašą, kai „Xinbi“ pereina iš vienos nustatytos piniginės į kitą. Tačiau jis negali taikyti tokio paties apribojimo tiesiogiai USDD, o tai reiškia, kad konkursas dabar perkeliamas nuo pačios stabilios monetos įšaldymo prie supančios infrastruktūros sutrikdymo.
Vis dėlto Xinbi tai nėra nepasiekiama. USDD gali atsispirti adreso lygio įšaldymui, tačiau norint įsigyti, pasikeisti ir galiausiai išgryninti žetoną, vis tiek gali prireikti sąveikos su centralizuotomis biržomis, tiltais, ne biržos stalais ir kitomis tarnybomis, pažeidžiamomis teisėsaugos spaudimo.
Todėl kitame susidorojimo etape bus patikrinta, ar Xinbi gali greičiau atkurti veikiantį mokėjimų tinklą aplink USDD, nei tyrėjai gali nukreipti į paslaugas ir sandorio šalis, kurios tą tinklą leidžia naudoti.
