JAV siekia 26,4 mln. USD penkiose kriptovaliutų sukčiavimo bylose, nes DOJ teigia, kad atgauta 800 mln.
Liepos 21 d. JAV prokurorai pateikė penkis skundus dėl civilinio turto arešto, siekdami gauti maždaug 26,4 mln. USD kriptovaliutos, atsektos per atskirus tarptautinius sukčiavimo tyrimus.
Tyrėjai gali užšaldyti įtariamas nusikalstamas pajamas, kol nesužino, kas yra už schemą. Tada jie gali reikalauti konfiskavimo, kol tęsiama įtariamųjų paieška, o galutinis konfiskavimas ir grąžinimas aukoms bus sprendžiamas vėliau.
JAV Kolumbijos apygardos prokuratūra pranešė, kad per vieną tyrimą buvo atsekta daugiau nei 270 įtariamų aukų sandorių, susijusių su apgaulingomis investavimo platformomis. Kitas buvo susijęs su daugiau nei 200 meilės aferos aukų ir šimtais tarpininkų adresų, naudojamų lėšoms sujungti.
Visais penkiais atvejais DOJ teigė, kad plovėjai daugiausia buvo Pietryčių Azijoje, o susiję IP adresai buvo Kinijoje, Malaizijoje ir Kambodžoje.
Penktasis ir mažiausias atvejis rodo pakartotinės viktimizacijos pavojų. Tada sukčiai susisiekė su asmeniu, kuris jau prarado pinigus dėl nesusijusio sukčiavimo, teigdami, kad jie atgavo pavogtas lėšas.
Auka sumokėjo mokestį ir išsiuntė daugybę sandorių, kol tyrėjai atsekė kai kuriuos iš šių sandorių. Skunde prašoma apie 285 000 USD, o pastangos susigrąžinti papildomas lėšas tęsiamos.
Nuo suvaržymo iki restitucijos
Užšaldymas yra skirtas užkirsti kelią identifikuotai kriptovaliutai judėti. Civilinis skundas dėl turto arešto pradeda kitą teisinį žingsnį prašant teismo perduoti nuosavybės teisę į vyriausybei.
DOJ teigia, kad civilinis teisminis konfiskavimas gaunamas už turtą ir dėl to nereikia priimti apkaltinamojo nuosprendžio. Vis dėlto prokurorai jo ryšį su nusikalstama veikla turi įrodyti pasitelkdami įrodymų persvarą. Todėl skundo pateikimas neužbaigia konfiskavimo ir neįrodo kieno nors nusikalstamos kaltės.
DOJ apibūdino penkis konfiskavimus kaip dalį daugiau nei 800 mln. USD, atgautų per Scam Center Strike Force.
Strike force programos puslapis, atnaujintas birželio 18 d., pranešė apie kitokią priemonę: 832,8 mln. USD kriptovaliutos apribota. Skaičiuose vartojami skirtingi terminai ir datos, todėl jie nėra palyginimas prieš ir po arba aukų išmokėjimo suma. Jie rodo, kad turtas, kurį DOJ praneša kaip susigrąžintą arba suvaržytą, pasiekė šimtus milijonų dolerių, o galutinis jų išdėstymas liko neišspręstas.
Pinigų susigrąžinimas automatiškai negrįžta į nukentėjusiųjų rankas. Reikalavimus atitinkančios aukos vėliau gali gauti konfiskuotą turtą per DOJ atleidimo arba atkūrimo procesą, kuris taip pat gali siųsti lėšas teismams grąžinti.
Liepos 21 d. paskelbtame pranešime nebuvo nurodyta paskirstymo suma, tinkamų ieškovų sąrašas ar šių penkių atvejų tvarkaraštis. Lieka neišspręsta, ar teismai suteikia konfiskavimą, ką galiausiai nustato tyrėjai ir kokia dalis nagrinėjamos kriptovaliutos galiausiai pasiekia aukas.
