Ieškinyje teigiama, kad BitMEX naudojo serverio įšaldymą ir vidinę prekybą, kad konfiskavo 622 Bitcoin prieš rugsėjo uždarymą
„BitMEX“ klientai siekia grąžinti 622,66 „Bitcoin“ pagal siūlomą grupės ieškinį, kuriame kaltinami mainai inžineriniais likvidavimais ir prekybininkų užstato laikymu. Skundas, pateiktas liepos 23 d. pietiniame Niujorko rajone, buvo gautas, kai BitMEX pradėjo reguliavimo institucijos patvirtintą veiklos nutraukimą prieš rugsėjo mėnesio uždarymą.
BKX Services Inc. teigia, kad 2018 m. likvidavus BitMEX prarado mažiausiai 305 809 BTC, o Davidas Namdaras teigia, kad nuo 2019 m. iki 2020 m. patyrė 316 856 BTC. Kartu jie ieško pačių monetų, o ne tik jų dolerio vertės, apgaulės ir apgaulės.
Kostiumoje nurodytas BitMEX operatorius HDR Global Trading Limited ir keturios susijusios įmonės: ABS Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, Shine Effort Inc Limited ir HDR Global Services (Bermuda) Limited. Įkūrėjai Arthuras Hayesas, Samuelis Reedas ir Benjaminas Delo taip pat yra kaltinamieji kartu su Gregory Dwyer.
Ieškovai teigia, kad BitMEX likvidavimo variklis uždarė pozicijas, kai nerealizuoti nuostoliai pasiekė maždaug pusę užstato prekiautojų. Remiantis pareiškimu, užstatas buvo maždaug dvigubai didesnis už nuostolius, tačiau BitMEX areštavo likusią dalį ir pervedė į savo draudimo fondą, o ne grąžino.
Be to, skunde teigiama, kad neatskleistas vidinis prekybos skyrius galėjo matyti klientų pozicijas, paslėptus pavedimus ir likvidavimo taškus. Ji tvirtina, kad stalas naudojo anonimiškas paskyras ir galėjo tęsti prekybą serverio įšaldymo metu, dėl kurio buvo užblokuoti paprasti klientai, o taip pat prekiavo referencinėse biržose, kad paskatintų kainų pokyčius, kurie paskatino likvidavimą. Įtarimai teisme nepasitvirtino.
„BitMEX“ generalinis direktorius Peteris Wilkinsonas, komentuodamas „Benzinga“, atmetė šį atvejį, pavadindamas jį „netikra ir oportunistine“ ir sakydamas, kad bendrovė energingai ginsis.
Pareiškime dar kartą nagrinėjami veiksmai, kuriems taikomas ankstesnis BitMEX grupės ieškinys, pareikštas 2020 m. pagal Prekių biržos įstatymą. Ši byla 2025 m. birželio mėn. buvo savanoriškai, nepažeidžiant, nutraukta, nepriimant sprendimo iš esmės. Vietoj to, naujame ieškinyje remiamasi replevin ir sukčiavimu bei teigiama, kad ankstesnė byla pristabdė taikytiną senaties terminą.
Seišelių finansinių paslaugų institucija nurodė, kad HDR liepos 23 d. savanoriškai atsiėmė laukiančią virtualaus turto licencijos paraišką. Reguliavimo institucijos patvirtintas planas apriboja HDR operacijų nutraukimą, pozicijų uždarymą ir klientų turimo turto grąžinimą prieš keitimo paslaugų teikimo nutraukimą rugsėjo 23 d.
„BitMEX“ uždarymo pranešime sakoma, kad po šios datos vartotojai galės peržiūrėti likučius ir atsiimti lėšas, o bendrovė teigia, kad jos turtas viršija įsipareigojimus. Panaikinimo planas apima klientų turimą turtą, tačiau nenurodoma apie Bitcoin, ginčijamą per istorinius likvidavimus, todėl nutraukus nuosavybės klausimą tampa aktualesnis ir nenustatyta, kad jurisdikcija, byla ar susigrąžinimas buvo pažeisti.
