„Prince Group“ sankcijos paveikė 41 bendrovę, susidorojusią su sukčiavimu
2026 m. lapkričio 5 d. JAV skyrė sankcijas keturiems asmenims ir 41 subjektui, nusitaikę į įmonių tinklą, kuris, anot iždo, išlaikė Prince Group veiklą po ankstesnių sankcijų. Paskyrimai apėmė turtui, kuriam taikomi JAV blokavimo ir ataskaitų teikimo reikalavimai, o apribojimai taip pat gali pasiekti įmones, kurios atitinka OFAC nuosavybės slenkstį.
Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) teigė, kad tinklas padėjo „Prince Group“, kurią jis paskelbė tarptautine nusikalstama organizacija, valdyti ofšorines struktūras, nuslėpti tikrąją savininką ir vykdyti komercinę veiklą. Tai susieja grupės filialus su investavimo į skaitmeninį turtą aferomis, romantikos aferomis ir kitu internetiniu sukčiavimu, o daugelis operacijų priklauso nuo nelegalių ir priverstinių darbuotojų Pietryčių Azijos regionuose.
Veiksmas buvo atliktas po ankstesnių „Prince Group“ sankcijų 2025 m. spalio 14 d. ir 2026 m. birželio 23 d. Nauji asmenys, kuriems taikomos sankcijos, yra Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing ir Visal Pang, remiantis OFAC paskyrimo įrašu.
Viena grandinė tęsiasi nuo Qiu Yong per Britų Mergelių salose registruotą „Sun Speed Holdings Limited“ iki Honkongo pinigų skolintojo „Premium Financial Limited“. Iždas teigia, kad Qiu galiausiai priklauso skolintojui ir Prince Group vardu kontroliuoja kitas BVI ir Honkongo įmones.
Zhao dirba Qiu asmeniniu padėjėju ir kelių Honkongo kompanijų, kurias galiausiai kontroliuoja, sekretoriumi ir vienu iš direktorių, nurodė iždas.
Išnagrinėkite blokavimo taisykles
Nurodytas turtas Jungtinėse Valstijose arba JAV asmenų turimas ar kontroliuojamas turtas yra užblokuotas ir apie tai pranešama OFAC.
Nuolatinė 50 procentų taisyklė apima tiesioginę arba netiesioginę vieno ar kelių užblokuotų asmenų individualią arba bendrą nuosavybę.
Įvardytas tikslas ir nuosavybės kelias yra svarbūs vertinant sankcijų poveikį.
Nuosavybės diagrama yra pasirinktas kelias didesniame tinkle. Sandorių draudimai išlaiko bendrąsias arba konkrečias OFAC licencijas ir išimtis bei jų nurodytą JAV jurisdikcijos apimtį.
Iždas taip pat taikėsi į He Yujing, „Prince Group“ vadovo Chen Bo žmoną, ir Pangą. Iždas teigia, kad Chenas perleido nuosavybės teisę į Tokijo dvarą He po 2025 m. spalį paskelbtų sankcijų. Jame teigiama, kad Pangas kontroliuoja 11 Kambodžos kompanijų, kelios kartu su Chenu, kurios pačios JAV buvo paskirtos 2026 m. birželio 23 d.
Lapkričio mėnesio akcijoje taip pat įvardijamos įmonės, susijusios su anksčiau sankcijų gavusiais „Prince Group“ vadovais Dai An ir Thet Li. Iždas teigia, kad Singapūre įsikūrusi „Greenbay Multi Media“ visiškai priklauso „Thet Li“.
Ko reikalauja „Prince Group“ sankcijos
Nurodytų asmenų nuosavybė ir interesai, susiję su turtu Jungtinėse Valstijose arba JAV asmenų turimu ar kontroliuojamu turtu, yra blokuojami ir apie juos reikia pranešti OFAC.
Nuolatinė nuosavybės taisyklė taip pat blokuoja subjektus, kurių 50 % ar daugiau tiesiogiai ar netiesiogiai ir atskirai arba kartu vienam ar keliems blokuojamiems asmenims priklauso. Dėl to nuosavybės grandinė yra svarbi kartu su pavadinimais sankcijų sąraše.
Išskyrus atvejus, kai bendroji ar specialioji OFAC licencija leidžia atlikti sandorį arba netaikoma išimtis, sandoriai, susiję su paskirta ar kitaip užblokuota nuosavybe, paprastai yra draudžiami JAV asmenims arba Jungtinėse Valstijose ar vykstant jas tranzitu. Iždas teigia, kad pažeidimai gali užtraukti civilines arba baudžiamąsias sankcijas, o civilinės sankcijos galimos griežtos atsakomybės pagrindu.
Sandorio šalims, vertinančioms riziką, OFAC gairėse reikalaujama atlikti išsamų subjektų, dalyvaujančių sandoriuose ir sąskaitų santykiuose, nuosavybės patikrinimą.
