Solana robotas tik 12 000 USD paverčia 1,4 milijardo USD prekybos apimtimi, nes netikras likvidumas užlieja Raydium
Viena „Solana“ piniginė uždirbo 1,4 mlrd.
Spalio 21 d. „blockchain“ analizės įmonė „Bitquery“ pranešė, kad piniginė sudarė 22,7 % iš 6,17 mlrd.
Tyrimo metu buvo nustatytas 108 871 apsikeitimo sandoris 438 fonduose, daugelis kurių buvo žetonų, imituojančių nusistovėjusias kriptovaliutas, tokias kaip XRP, Litecoin, Monero ir Lisk. Bitquery atsekė veiklą, susijusią su įtariama plovimo operacija, kurios metu buvo panaudota apie 12 000 USD apyvartinio kapitalo, kad pakartotinai sudarytų sandorius, kurių vertė milijonai dolerių.
Išvados kelia naujų susirūpinimą dėl decentralizuotų biržos prekybos apimčių ir likvidumo rodiklių, kuriuos investuotojai dažnai naudoja vertindami rinkos veiklą ir nustatydami, ar žetonus galima nusipirkti ar parduoti be didelių kainų sutrikimų, patikimumo.
Operacija rėmėsi greitu žetonų pirkimu ir pardavimu atgal į tuos pačius fondus, leidžiančius palyginti nedidelei kapitalo sumai sukurti didelę apyvartą.
Vieno spalio 20 d. sandorio metu piniginė iškeitė 11 102 USD į žetonus telkinyje, kuriame buvo LSK žyma, o po 22 sekundžių pardavė juos atgal už 11 100,87 USD.
Šis sandoris sudarė maždaug 22 200 USD užregistruotos prekybos apimties, kaina tik 1,13 USD, neįskaitant tinklo mokesčių. „Bitquery“ per ataskaitinį laikotarpį nustatė 22 685 įvykdytus skrydžius pirmyn ir atgal.
Suklastotų žetonų telkiniai rodo milijardus abejotino likvidumo
Tyrimas taip pat nustatė didelių neatitikimų tarp populiariose prekybos platformose rodomo likvidumo ir dolerio atsargų, užtikrinančių įtariamos operacijos žetonų fondus.
Anot „Bitquery“, dešimt su pinigine susietų fondų parodė apie 5,93 mlrd. USD bendrą „DEXScreener“ likvidumą, nepaisant to, kad USDC atsargos buvo tik 10 238 USD.
Kai „Bitquery“ jį ištyrė, vieno fondo, naudojant „Lisk“ žymą, likvidumas buvo 579 mln. USD, o USDC buvo maždaug 19 USD.
Didžiulis įvertinimas gautas iš beveik vieno milijardo žetonų, kurių kiekvieno kaina yra maždaug 0,58 USD, artima teisėtos Lisk kriptovaliutos rinkos kainai.
Tačiau pateiktas vertinimas suteikė mažai garantijų, kad investuotojai gali likviduoti reikšmingas pozicijas smarkiai nepažeisdami kainos. Faktinis vykdymas priklauso nuo turimo likvidumo vyraujančiomis kainomis, ypač koncentruoto likvidumo fonduose.
„Bitquery“ rado panašių susitarimų, susijusių su žetonais, naudojant žymes, susijusias su Monero, XRP, Ethereum ir kitomis nustatytomis kriptovaliutomis.
Grupės taip pat buvo aiškiai matomos ieškant žetonų, todėl investuotojai, ieškantys teisėto turto, galėjo gauti panašiai pavadintus žetonus su klaidinančia prekybos statistika.
Viename pavyzdyje tyrimo metu nustatyta, kad septyni iš dešimties DEXScreener XMR paieškos rezultatų buvo susieti su įtariama grupe.
Operaciją sustiprino papildomos piniginės. „Bitquery“ nustatė 12 įtariamų pagalbinių piniginių, kurie kartu atliko apie 1,25 mln. apsikeitimo sandorių, padidindami veiklą tūkstančiuose fondų.
Nepaisant didžiulės apyvartos, apie kurią pranešta, tik keturios piniginės, nepriklausančios įtariamam klasteriui, praėjusią savaitę prekiavo savo fondais, o kartu sudarė apie 27 USD.
Išvados remiasi „CryptoSlate“. rugsėjo mėn. ataskaitoje, kurioje išsamiai aprašyta, kad „Bitquery“ platesnėje Solana decentralizuotų mainų pavyzdyje apskaičiavo 117,7 mlrd.
Naujausias tyrimas nustato labiau koncentruotą veiklą, galinčią paveikti didelę vieno Raydium prekybos segmento dalį ir rengti rinkos statistiką, kuri gali suklaidinti pašalinius dalyvius.
„Bitquery“ susiejo pinigines per bendrus prekybos fondus, finansavimo šaltinius ir tiesioginius pervedimus, tačiau nenustatė operatoriaus ir nenustatė investuotojų nuostolių. Išvados taip pat nepatvirtina Raydium dalyvavimo ar prekybos platformų, kuriose rodomi telkiniai, dalyvavimo.
Įrodymai palieka neišspręstą riziką decentralizuotoms prekybos platformoms: ar jų apimties reitingai, žetonų paieškos ir likvidumo rodmenys gali atskirti nepriklausomai finansuojamas rinkas nuo koordinuotos prekybos veiklos prieš neįtariantiems investuotojams priskiriant kapitalą.
