252 mlrd.
Brazilija nuo spalio 1 d. reikalaus, kad reguliuojamos finansų institucijos praneštų apie didelius kriptovaliutų pervedimus, susijusius su savisaugos piniginėmis.
Pagal Rezoliuciją BCB 588, Banco Central do Brasil įgaliotos institucijos privalo pranešti Finansinės veiklos kontrolės tarybai (Coaf), kai siunčia virtualų turtą, kurio vertė yra ne mažesnė nei 10 000 USD, arba iš jos gauna tokią pačią sumą.
Reikalavimas taikomas tiek įnešimams, tiek išėmimams į pinigines, kurias tiesiogiai valdo vartotojai. Įpareigojimas pateikti paraišką tenka pervedimą tvarkančiai institucijai, o apie reikalavimus atitinkančias operacijas „Coaf“ praneša iki kitos darbo dienos pagal dabartinę Brazilijos kovos su pinigų plovimu sistemą.
Slenkstis veikia automatiškai. Įstaigoms prieš pateikdamos pranešimą nereikia nustatyti, ar sandoris yra įtartinas, o tai reiškia, kad teisėti pervedimai tarp biržos ir kliento asmeninės piniginės gali patekti į „Coaf“ ataskaitų teikimo sistemą vien dėl to, kad atitinka sumos ir sandorio tipo kriterijus.
Brazilija jau reikalauja, kad finansinės institucijos atskirai praneštų apie sandorius, kuriuos vertina kaip įtartinus.
Nauja nuostata prideda dar vieną lygmenį, nes institucijoms suteikiama galimybė matyti didelius judėjimus, kertančius reguliuojamų platformų ir savisaugos ribą, net jei nenustatyta įtartinos veiklos.
Spalio mėnesio priemonė taip pat yra prieš griežtesnę kai kurių išeinančių kriptovaliutų pervedimų kontrolę.
Numatyta, kad nutarimas BCB 584 įsigalios 2027 m. sausio 1 d., nustato prevencinio laikymo tvarką tam tikriems virtualaus turto perleidimams iš reguliuojamų įstaigų. Šios operacijos gali būti atidėtos, kol bus atliekami papildomi patikrinimai, nors pagal sistemą leidžiama išleisti anksčiau, jei tenkinamos nurodytos sąlygos.
Kartu šios priemonės padidina tikrinimą toje vietoje, kur kriptovaliutos patenka į Brazilijos reguliuojamą finansų sistemą arba iš jos išeina.
Biržos, bankai ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems taikomas draudimas, iki spalio mėnesio termino turės identifikuoti sandorio šalis, kurios tvarko save, apskaičiuoti sandorių vertes ir integruoti automatines Coaf ataskaitas į savo stebėjimo sistemas. Iki sausio kai kuriems taip pat reikės procesų, kurie gali sulaikyti siunčiamus pervedimus, kad juos būtų galima peržiūrėti.
Plečiantis Brazilijos kriptovaliutų rinkai, taisyklės nusileidžia
Griežtesnė priežiūra įvedama vienoje didžiausių pasaulyje kriptovaliutų rinkų.
Brazilija sudarė 252,5 mlrd.
Šis reitingas atspindi platų dalyvavimą, o ne dominavimą kiekvienoje kategorijoje. Brazilija užėmė trečią vietą pagal srautus per kriptovaliutų paslaugas, ketvirtą pagal grandinės balansą, trečią pagal vietinę tarpusavio veiklą ir antrąją pagal tarptautinius srautus. JAV užėmė antrąją vietą bendroje įskaitoje.
Dėl šių srautų masto savarankiškos priežiūros riba yra komerciškai reikšminga. Didelės vertės naudotojai, prekybos įmonės ir įmonės, kurios reguliariai perkelia turtą tarp reguliuojamų platformų ir privačių piniginių, dažniau suaktyvins automatinius reguliavimo dokumentus, o biržos padengs jų nustatymo ir pranešimo veiklos išlaidas.
Vis dėlto išmatuota Brazilijos kriptovaliutų ekonomika per pastarąjį laikotarpį susitraukė 1,6 %, o tai rodo, kad reguliavimo plėtra artėja net atvėsus trumpalaikei veiklai.
