„Tether“, „Binance“ ir 1,5 milijardo JAV dolerių vertės Irano naftos tinklas susilieja naujoje JAV konfiskavimo byloje
JAV prokurorai siekia konfiskuoti 61 mln. USD Tether USDT, susietos su įtariamu Irano naftos pardavimu juodojoje rinkoje.
Rugsėjo 14 d. JAV pietinio Niujorko rajono prokuroro biuras pateikė civilinį skundą dėl konfiskavimo, kurio tikslas buvo maždaug 61,2 mln. USD 10 Tronų adresų. Prokurorai teigia, kad lėšos buvo gautos iš Irano žaliavos ir naftos pardavimo, skirtos šalies vyriausybei ir kariuomenei, įskaitant Islamo revoliucijos gvardijos korpusą (IRGC).
Žetonai jau buvo imobilizuoti. 2025 m. birželį „Tether“ užšaldė septynis tikslinius adresus, o dar tris – liepos mėn. Šią savaitę išduotas arešto orderis dabar leidžia federaliniams agentams perkelti vertę į vyriausybės saugojimą.
To orderio vykdymas priklausytų nuo Tether USDT kontrolės. Remiantis skunde, stabilių monetų leidėjas sudegins užšaldytus žetonus ir išleis tos pačios vertės pakaitalus, kad būtų galima perkelti į FTB kontroliuojamą aparatinės įrangos piniginę.
Šis mechanizmas suteikia JAV valdžios institucijoms kelią nuo sankcionuotų lėšų nustatymo grandinėje iki globos, negavus privačių raktų, valdančių originalias pinigines. Tai taip pat pratęsia augančius JAV agentūrų ir didžiausios pasaulyje stabilios monetos leidėjo ryšius.
Likus kelioms dienoms iki pareiškimo Iranui, Tether sakė, kad Teisingumo departamentas prisidėjo prie atskiro veiksmo, susijusio su daugiau nei 52 mln.
Tether teigia, kad bendradarbiavo su daugiau nei 340 teisėsaugos agentūrų 67 šalyse ir padėjo įšaldyti daugiau nei 5 milijardus dolerių, susijusių su įtariama neteisėta veikla.
Xinbi veiksmas nesusijęs su Irano byla, tačiau abu įvykiai rodo, kaip emitento kontroliuojamos stabilios monetos gali tapti kontrolės taškais, kai valdžios institucijos nustato lėšas, kurias nori apriboti.
Prokurorai per Binance atskleidė 1,5 milijardo dolerių naftos tinklą
Tuo tarpu 61 milijono dolerių konfiskavimas sudaro dalį aprašytų platesnių tinklo tyrėjų.
Prokurorai teigė, kad mažiausiai septynių tarpusavyje susijusių adresų grupė, vadinama „Subjektu A“, gavo ir paskirstė daugiau nei 1,5 mlrd. USD pajamų iš tariamų neteisėtų Irano naftos pardavimo. Manoma, kad šiais adresais kriptovaliuta buvo išsiųsta Irane įsikūrusiai biržai „Nobitex“ ir Artimųjų Rytų pinigų siųstuvams, tyrėjų nuomone, tai buvo IRGC frontai.
Honkonge įregistruotos „Blessed Trust Limited“ ir „Hexa Whale Trading Limited“ tariamai padėjo konvertuoti naftos pardavimo pajamas iš fiat valiutos į kriptovaliutą ir pervesti lėšas per Binance, didžiausios kriptovaliutų prekybos biržos, prekybos sąskaitas. „Blessed Trust“ prisistatė kaip turto valdymo arba skaitmeninio turto saugojimo verslas, o „Hexa Whale“ apibūdino save kaip prekių brokerį, sakė prokurorai.
Tariamas tinklas taip pat palietė įprastus JAV bankininkystės kanalus. Remiantis skunde, 2024 m. kovo ir balandžio mėn. viena neįvardyta įmonė per JAV korespondentinę sąskaitas „Hexa Whale“ išsiuntė maždaug 37,15 mln.
Ta pati bendrovė tariamai per korespondentinę sąskaitas persiuntė dar 443,49 mln. Šie pervedimai yra dalis prokurorų atliekamo platesnio finansavimo tinklo rekonstrukcijos ir yra atskirti nuo 61 mln.
Binance’as nėra apkaltintas neteisėtais veiksmais šioje byloje, pabrėžė generalinis direktorius Richardas Tengas, kai paraiška tapo vieša. Jis pažymėjo:
„Ši byla nebuvo iškelta prieš Binance ir joje nenurodyta, kad Binance padarė neteisėtus veiksmus.
Jis sakė, kad birža netoleruoja sankcijų pažeidimų ar neteisėtos veiklos ir bendradarbiavo su teisėsauga nuo tada, kai šis klausimas buvo pirmą kartą iškeltas prieš kelis mėnesius. „Binance“ tiria, apriboja arba įšaldo sąskaitas, kai atsiranda sankcijų ar neteisėto finansavimo rizika, prireikus pašalina vartotojus ir praneša apie juos valdžios institucijoms, pridūrė Tengas.
Jo atsakymas nubrėžia ribą tarp tariamų veikėjų, naudojančių „Binance“ paskyras, ir mainų, kurie sąmoningai palengvina jų veiklą. Tai taip pat pabrėžia dar vieną vykdymo tašką tinkle: mainai gali apriboti vartotojus ir paskyras, o „Tether“ gali imobilizuoti pačias pagrindines stabilias monetas.
