Kaip kriptovaliutų birža slapta paslėpė 53 mln. USD pavogtame kriptovaliuta, kad išvengtų banko paleidimo
Tailando Vertybinių popierių ir biržos komisija pateikė baudžiamąjį skundą prieš Bitkub Online ir du buvusius direktorius, teigdama, kad kriptovaliutų birža kasdien teikė grynojo kapitalo ataskaitas, žinomas kaip DA 1 forma, kurios neparodė 2021 m. vagystės, susijusios su maždaug 1,7 mlrd. batų (apie 53 mln. USD) klientų turto, poveikio.
2026 m. liepos 23 d. skunde Tailando Ekonominių nusikaltimų mažinimo skyriui įvardijami Sakolkorn Sakavee ir Thaweesap Rawan, kurie, SEC teigimu, buvo atsakingi už ataskaitas, kai jie buvo „Bitkub“ direktoriai. Reguliuotojas tvirtina, kad „Bitkub“ davė melagingus parodymus, o du buvę direktoriai padarė melagingus įrašus įmonės dokumentuose.
Anot SEC, 2021 m. gegužės mėn. įvykus kibernetinei atakai iš biržos buvo pašalintas 16 kriptovaliutų klientų turtas. „Bitkub“ DA 1 formos ataskaitose nuo 2021 m. gegužės 10 d. iki spalio 30 d. nebuvo matyti, kad jo turto likutis dėl vagystės reikšmingai pasikeitė, o reguliuotojo teigimu, elgesys prilygsta melagingam pranešimui.
SEC teigė, kad vėlesnė informacija rodo, kad „Bitkub“ pradėjo pirkti pakaitinį skaitmeninį turtą 2021 m. spalio 31 d. Reguliavimo institucija nepasakė, kada šis pakeitimo procesas buvo baigtas.
Bitkubas sako, kad bijojo banko pabėgimo
Savo atsakyme į skundą „Bitkub“ pripažino, kad už įmonės informacijos atskleidimą atsakingi darbuotojai nusprendė neatskleisti, kad iš vienos įmonės piniginės buvo pavogtas turtas. Bendrovė teigė, kad tokiu sprendimu buvo siekiama užkirsti kelią banko paleidimui, kol „Bitkub“ bando pakeisti turtą. Ginčo, kad kaltinamieji elgėsi nesąžiningai.
„Bitkub“ teigė, kad jos įkūrėjai padengė nuostolius pirkdami tas pačias valiutas tokiais pat kiekiais. Teigė, kad nei įmonė, nei jos klientai dėl incidento nepatyrė turto nuostolių.
Atskirame 2025 m. rugsėjo mėn. atnaujinime SEC nurodė, kad „Bitkub“ turimas klientų skaitmeninis turtas buvo saugus ir baigtas 2025 m. rugsėjo 8 d. Ši išvada apėmė vėlesnį laiko momentą ir nepašalino reguliavimo institucijos kaltinimo dėl to, ką „Bitkub“ pranešė 2021 m.
Turto pakeitimas ir reguliavimo ataskaitų teikimas lieka atskirais skundo klausimais. Bitkubas sako, kad neatskleidimu buvo siekiama išvengti banko paleidimo; SEC teigia, kad dienos ataskaitose nebuvo matyti esminio biržos turto pasikeitimo prieš pradedant pakeitimą.
Dabar tyrimo pareigūnas ištirs ir nuspręs, ar rekomenduoti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal SEC baudžiamųjų veiksmų procesą. Tada prokuroras nagrinėtų bylą, o teismas kaltinimus priimtų tik tuo atveju, jei būtų iškelta byla. Įtarimai lieka nepatvirtinti.
