1,5 milijardo JAV dolerių Irano naftos pajamos buvo išplauti „Binance“: JAV FED
JAV teisingumo departamentas pirmadienį pranešė, kad konfiskuoja ir siekia atimti 61 milijoną dolerių kriptovaliutos, kuri, kaip teigiama, buvo gauta iš Irano naftos, kuriai taikomos sankcijos, pardavimas juodojoje rinkoje.
Ši suma yra dalis operacijos, kurią prokurorai aprašo skunde dėl civilinio turto arešto. Savarankiškai saugomų piniginių grupė gavo ir paskirstė daugiau nei 1,5 milijardo dolerių pajamų iš naftos, nukreipdama lėšas su Islamo revoliucijos gvardijos korpusu susijusioms įmonėms, kitiems kriptovaliutų adresams ir Irano biržai, teigiama pareiškime. Dvi Kinijoje įsikūrusios įmonės „Blessed Trust“ ir „Hexa Whale“ tariamai naudojo „Binance“ prekybos sąskaitas, kad išplautų pajamas ir nukreiptų jas Irano vyriausybei ir jos įgaliotiniams.
Tai įvyko po to, kai JAV bando susidoroti su Irano pirmaujančios kriptovaliutos naudojimu: JAV liepą paskelbė, kad įšaldė su Irano režimu susietas kriptovaliutos, daugiausia Tether’s stabilios monetos pavidalu; Iranas šių metų pradžioje pradėjo teikti bitkoinais paremtą draudimo paslaugą savo apygardų laivybos įmonėms.
Pirmadienio pretenzijoje apie bitkoiną nebuvo paminėta, tačiau Irano vyriausybė taip pat naudoja bitkoinus, kad išvengtų sankcijų. Bitcoin neturi emitento, todėl nėra juodojo sąrašo funkcijos, o bitkoinai, laikomi be tarpininkų, negali būti užšaldyti
„Irano vyriausybė remiasi žalios naftos, kuriai taikomos sankcijos, pardavimu juodojoje rinkoje, kad finansuotų savo kariuomenę ir skatintų terorizmą Artimuosiuose Rytuose ir visame pasaulyje, kartu su kitomis piktybiškomis pastangomis plėtoti branduolinę programą ir balistines raketas, galinčias tiekti branduolinius krovinius“, – sakoma JAV prokuroro pavaduotojo Seano S. Buckley pareiškime.
„Kaip teigiama šiandien pateiktame skunde, Irano vyriausybė panaudojo kriptovaliutų operatorių tinklą Kinijoje ir kitur, kad išplautų daugiau nei 1,5 mlrd.
Pareiškime teigiama, kad neteisėti naftos pinigai buvo išplauti per Kinijos bendroves „Blessed Trust Limited“ ir „Hexa Whale Trading Limited“.
Kai pinigai buvo išplauti, jie buvo nukreipti atgal Irano vyriausybei, jos agentams ir įgaliotiniams, sakė federalinės tarnybos.
JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuras liepą pareiškė, kad Iranas vengė sankcijų, priimdamas užmokestį bitkoinais iš laivų, plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį.
OFAC tuo metu teigė, kad Irano ekonomikos ministerijos sukurtas „Hormuz Safe“ „priima mokėjimus bitkoinais ir kitais skaitmeniniais turtais“, kad galėtų apeiti sankcijas.
„Financial Times“ praėjusią savaitę pranešė, kad Artimųjų Rytų šalis naudojo bitkoinus, kad atsiskaitytų už tarptautinius sandorius per Irano kriptovaliutų biržas, kai centrinis bankas patarė savo tautiečiams padaryti viską, kas būtina ekonomikai padėti.
