Kaip FTB pavertė Hamas kriptovaliutų lėšų rinkimo vamzdyną teisėsaugos spąstais
JAV federalinis tyrimų biuras (FTB) konfiskavo su „Hamas“ susietą lėšų rinkimo infrastruktūrą ir pasinaudojo ja perimdamas grupei skirtas kriptovaliutų aukas.
Anksčiau šią savaitę Teisingumo departamentas teigė, kad operacija buvo atlikta po ankstesnių teismo leistinų areštų, kurių metu buvo surasta ir atgauta daugiau nei 560 000 USD skaitmeninio turto, susieto su „Hamas“ lėšų rinkimu.
Tie konfiskuoti buvo paskelbti 2025 m. kovo, birželio ir spalio mėn. orderiais, kai tyrėjai stebėjo besikeičiančius aukojimo adresus, platinamus šifruotuose pokalbiuose ir lėšų rinkimo svetainėse.
Birželio mėnesio orderis parodė, kaip šis procesas vyko. Tether buvo įsakyta sudeginti tikslinę USDT ir pakartotinai išduoti lygiavertę sumą į JAV teisėsaugos kontroliuojamą adresą, o Binance buvo nurodyta pervesti konkrečius sąskaitų likučius į FTB kontroliuojamas pinigines.
Šis metodas leido tyrėjams susigrąžinti kriptovaliutą po to, kai nustatė, kur ji buvo perkelta.
Specialusis atsakingasis agentas Justinas A. Garrisas iš FTB Albuquerque lauko biuro sakė:
„Pagrindinis šios naujausios operacijos tikslas buvo sumažinti užsienio teroristinės organizacijos gebėjimą priimti aukas ir sukurti nepasitikėjimą ryšiu su jų aukotojais. Ši nuolatinė sėkmė rodo nepajudinamą FTB įsipareigojimą ir ryžtą kovojant su terorizmu.”
FTB perėjo nuo lėšų paieškos prie jų perėmimo
Tyrėjai taikėsi į domenus ir serverius, susietus su AlQassam.ps – svetaine, DOJ siejama su „Hamas“ kariniu sparnu „Al Qassam Brigades“.
Liepos ir rugpjūčio mėn. pateiktuose pareiškimuose teigiama, kad patvirtinti atsakymai iš fund@alqassam.ps buvo nukreipti per host.alaqsaflood.org, padedant tyrėjams sujungti lėšų rinkimo ryšius su susijusia infrastruktūra.
Tada FTB Albukerko lauko biuras dirbo su žmogiškaisiais šaltiniais, siekdamas nustatyti ir konfiskuoti su operacija susijusius domenus ir serverius.
Tos infrastruktūros kontrolė pakeitė tyrimo apimtį. DOJ teigė, kad agentai galėjo perimti kriptovaliutų aukas, skirtas Hamas, ir gauti papildomos informacijos apie žmones, bandančius prisidėti.
Tai pavertė atvejį iš retrospektyvaus sekimo pastangų į aktyvią trikdymo operaciją.
DOJ teigė, kad platesnio tyrimo metu buvo gauta informacijos apie tūkstančius žmonių, kurie susisiekė su Hamas internetu, siekdami paaukoti kriptovaliuta arba tradiciniais mokėjimo būdais. Departamentas nenurodė, kiek tos informacijos atkeliavo tiesiai iš konfiskuotų serverių.
Atskleidimas taip pat nenurodo, kad kiekvienas nustatytas asmuo dovanojo ar padarė nusikaltimą.
Tačiau tai rodo, kaip susiliejo kelios vykdymo priemonės: blokų grandinės sekimas identifikavo pinigus, teismo įsakymai perkėlė turtą per centralizuotus kriptovaliutų tiekėjus, o infrastruktūros areštai suteikė tyrėjams galimybę kontroliuoti pačius lėšų rinkimo kanalus.
