JAV paverčia stabilių monetų leidėją „Tether“ finansiniu ginklu prieš Iraną, įšaldant beveik 500 mln.
JAV valdžia pasinaudojo „Tether“ su doleriais susietos stabilios monetos kontrole, kad per mažiau nei tris mėnesius įšaldytų apie 475 mln.
Liepos 14 d. JAV vyriausybė skyrė sankcijas keturioms „Tron blockchain“ piniginėms, kuriose yra maždaug 131 mln. USD USDT. Šie adresai yra susieti su Irano centriniu banku, dar žinomu kaip Bank Markazi.
Iždo sekretorius Scottas Bessentas sakė, kad Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) taikėsi į pinigines, siekdamas platesnio pobūdžio pastangų suardyti pajamų tinklus, kuriuos Vašingtonas kaltina Iranu pasinaudojant siekdamas išvengti sankcijų. Jis sakė, kad JAV valdžios institucijos toliau atsektų ir ribos šių lėšų judėjimą.
Priemonių imtasi suintensyvėjus Vašingtono ir Teherano karo veiksmams aplink Hormūzo sąsiaurį. JAV centrinė vadovybė pranešė, kad nuo liepos 14 d. atnaujins jūrų eismo įplaukimą ir išplaukimą iš Irano uostų apribojimus, praėjusiomis dienomis paskelbusi apie naujus smūgius Irano kariniams taikiniams.
Tuo tarpu naujausia sankcija taikoma po to, kai balandžio mėnesį „Tether“ įšaldė daugiau nei 344 mln. USD dviejose kitose „Tron“ piniginėse. Tuo metu bendrovė teigė, kad veikė kartu su OFAC ir JAV teisėsauga po to, kai valdžios institucijos nustatė adresus.
Kartu šie du veiksmai imobilizavo apie 475 milijonus dolerių, kuriuos JAV pareigūnai susiejo su Iranu, todėl „Tether“ tapo vis svarbesne priemone Vašingtono kampanijoje, kuria siekiama apriboti Teherano prieigą prie doleriais denominuoto turto už bankų sistemos ribų.
„Tether“ gali įgyvendinti šiuos apribojimus, nes ji kontroliuoja USDT reglamentuojančias sutartis. Įmonė gali užblokuoti adresą ir neleisti jame laikomų žetonų perkelti, net jei piniginė ir jos likutis lieka matomi viešoje blokų grandinėje.
Vašingtonas taikosi į Irano kriptovaliutų infrastruktūrą.
Naujausias įšaldymas pratęsia besiplečiančią JAV kampaniją prieš kriptovaliutų infrastruktūrą, kurią Iranas naudoja siekdamas gauti ir perkelti doleriais išreikštą turtą už tradicinės bankų sistemos ribų.
Vykdydamas vykdymo iniciatyvą, žinomą kaip operacija „Ekonominis įniršis“, Iždo departamentas nusitaikė į kriptovaliutų mainus, tarpininkus ir „blockchain“ adresus, kurie, pasak JAV pareigūnų, padėjo Irano vyriausybei išvengti sankcijų ir finansuoti karines operacijas.
Birželio mėn. Užsienio turto kontrolės biuras skyrė sankcijas Nobitex, Bitpin, Ramzinex ir Wallex – keturioms biržoms, kurios vykdė didelę Irano skaitmeninio turto veiklos dalį. Iždas teigė, kad „Nobitex“ 2025 m. apdorojo daugiau nei pusę šalies kriptovaliutų srautų ir padėjo Irano centriniam bankui įsigyti šimtų milijonų dolerių stabilių monetų.
Sankcijos dėl valiutos keitimo ir piniginės įšaldymas rodo, kaip Vašingtono požiūris peržengė kriptovaliutų operacijų stebėjimą po to, kai jie įvyksta.
Nustatydamos platformas, konvertuojančias vietinę valiutą į skaitmeninį turtą, ir bendradarbiaudamos su emitentais, pvz., „Tether“, kad išjungtų gautus žetonus, JAV valdžios institucijos gali nukreipti tiek į įėjimo taškus, tiek į saugomas lėšas.
Dėl Irano kriptovaliutų rinkos masto šie kanalai tapo vis svarbesne JAV sankcijų vykdymo dalimi.
„Chainalysis“ apskaičiavo, kad Irano kriptovaliutų ekosistema 2025 m. gavo daugiau nei 7,78 mlrd. USD. Adresai, susiję su Islamo revoliucijos gvardijos korpusu (IRGC), ketvirtąjį ketvirtį sudarė apie pusę šalies kriptovaliutų veiklos ir per metus gavo daugiau nei 3 mlrd. USD, nurodė blokų grandinės analizės įmonė.
Gegužės pabaigoje Bessent sakė, kad JAV valdžios institucijos per platesnę kampaniją konfiskavo arba įšaldė beveik 1 milijardą dolerių kriptovaliutos, susijusios su Iranu.
Naujausias veiksmas grindžiamas šiomis pastangomis ir parodo, kaip „Tether“ USDT kontrolė leidžia Vašingtonui įšaldyti lėšas, tiesiogiai laikomas viešuosiuose „blockchain“ tinkluose.
Tether kontrolė suteikia sankcijoms nedelsiant
Šie turto įšaldymai išryškina esminį skirtumą tarp stabilių monetų, tokių kaip USDT, ir kriptovaliutų, tokių kaip Bitcoin.
Jokia centrinė įmonė paprastai negali sustabdyti Bitcoin adreso nuo monetų perdavimo, kai valdo reikiamus privačius raktus. USDT, atvirkščiai, išduoda ir administruoja Tether. Įmonė gali įtraukti adresus į blokų sąrašą, todėl jame laikomi žetonai tampa netinkami naudoti.
Ši galia nepašalina operacijų iš Tron ir neperrašo blokų grandinės. Tai pakeičia tai, ką leis „Tether“ žetonų sutartis. Paveiktoje piniginėje ir toliau gali būti rodomi milijonai dolerių USDT, tačiau savininkas negali perkelti ar išpirkti žetonų, kol adresas lieka užblokuotas.
Tam tikromis aplinkybėmis „Tether“ taip pat gali atšaukti žetonus vienu adresu ir išduoti lygiavertę sumą kitu adresu. Ši galimybė leidžia teisėsaugai ne tik identifikuoti kriptovaliutų turtą, bet ir, kai leidžia teisinė valdžia, kontroliuoti jų vertę.
Stablecoin emitentai jau seniai pristatė tokias kontrolės priemones kaip būtinas priemones, kad būtų laikomasi sankcijų, arešto orderių ir kovos su pinigų plovimu reikalavimų. Didėjantis jų naudojimas taip pat reiškia, kad prieiga prie doleriais denominuotų žetonų viešose blokų grandinėse tebėra su sąlyga, kad juos patvirtins emitentas.
Dėl to JAV agentūros nuolat integravo šią kontrolę į finansų vykdymą.
2023 m. gruodį „Tether“ paskelbė priėmusi politiką, kuria siekiama išjungti žetonus, laikomus piniginėse, įtrauktose į OFAC sankcijų sąrašą. Ji taip pat nurodė, kad įtraukė JAV slaptąją tarnybą į savo atitikties platformą ir stengiasi suteikti panašią prieigą prie FTB.
Anksčiau šiais metais bendrovė teigė bendradarbiaujanti su daugiau nei 340 teisėsaugos institucijų 65 šalyse. Tie santykiai prisidėjo prie daugiau nei 2 300 bylų ir daugiau nei 4,4 milijardo dolerių įšaldymo, įskaitant daugiau nei 2,1 milijardo dolerių, susijusių su JAV valdžios institucijomis, sakė Tether.
Šis vaidmuo yra reikšmingas posūkis įmonei, kuri daugelį metų praleido JAV tikrindama USDT turtą.
2021 m. „Tether“ sutiko sumokėti 41 mln. USD, kad išspręstų prekių ateities sandorių prekybos komisijos kaltinimus, kad ji padarė klaidinančius teiginius apie savo rezervus. Ji taip pat prisijungė prie asocijuotos biržos „Bitfinex“ ir tais metais susitarė su Niujorko generaliniu prokuroru už 18,5 mln. Nė viename susitarime nereikėjo pripažinti nusikaltimo.
Nuo tada „Tether“ bendradarbiavimą su JAV tyrėjais laiko viena iš pagrindinių atitikties strategijų. Turėdama apie 184 milijardus JAV dolerių apyvartoje, bendrovė dabar valdo dolerio pakaitalą, naudojamą biržose, mokėjimo paslaugose ir neoficialiuose finansų tinkluose visame pasaulyje.
