Iždo sankcijos „BitBank“ dėl Irano kriptovaliutų sankcijų ir vengimo tinklo

TL; DR

• JAV iždas paskelbė sankcijas Irano skaitmeninio turto biržai „BitBank“.
• OFAC teigia, kad platforma buvo tinklo, susieto su finansininku Babaku Zanjaniu, kuriam taikomos sankcijos, dalis.
• Iždas tvirtina, kad infrastruktūra padėjo perkelti šimtus milijonų dolerių Bitcoin, prijungto prie IRGC.

JAV iždas nusitaikė į kitą Irano kriptovaliutų infrastruktūros dalį, šį kartą įvesdamas skaitmeninio turto mainus. BitBank pagal sankcijas.

Užsienio turto kontrolės biuras paskyrė „BitBank“ kaip dalį to, ką Iždas apibūdina kaip sankcijų vengimo tinklą, susietą su Irano finansininku Babaku Zanjani.

Iždas taip pat skyrė sankcijas BitBank kūrėjui Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company ir keliems asmenims, susijusiems su platesniu Zanjani verslo tinklu.

Įtarimai yra rimti.

OFAC teigia, kad Zanjani naudojo BitBank nuo birželio iki liepos, kad palengvintų šimtų milijonų dolerių vertės Bitcoin judėjimą Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpusui.

Tai yra JAV vyriausybės kaltinimai, kuriais grindžiamas sankcijų skyrimas, o ne apkaltinamasis nuosprendis.

Kripto infrastruktūra pakyla į viršų sankcijų sąraše

Šis veiksmas yra platesnės Iždo kampanijos prieš su Iranu susijusią finansinę infrastruktūrą dalis.

Ankstesniuose vykdymo etapuose OFAC taikėsi į bankus, biržas, tarpininkus ir skaitmeninio turto įmones, jos teigimu, padėti subjektams, kuriems taikomos sankcijos, perkelti pinigus už įprastų bankų kanalų.

„BitBank“ yra ypač įdomus, nes iždas ne tik suranda vieną piniginę ar nustato keletą adresų.

Tai numato sankcijas veikiančiam skaitmeninio turto verslui ir programinės įrangos įmonei, kuri yra už jį.

Tai rodo, kad JAV teisėsaugos institucijos vis dažniau elgiasi su kriptovaliutų infrastruktūra taip pat, kaip elgiasi su bankais, mokėjimų tvarkytojais ar fiktyviomis bendrovėmis, kai pareigūnai mano, kad pagrindinė veikla yra naudojama siekiant apeiti sankcijas.

Atitikties komandos atkreips dėmesį

Biržoms ir institucinėms kriptovaliutų įmonėms praktinis poveikis apima ne tik patį „BitBank“.

Kai OFAC paskiria subjektą, JAV asmenims paprastai draudžiama su juo bendrauti, o atitikties sistemos visame pasaulyje pradeda tikrinti susijusius subjektus, adresus ir sandorio šalis.

Tai gali greitai paversti iždo pranešimą daug platesniu veiklos klausimu.

Kriptovaliutų pramonė daug metų praleido kurdama blokų grandinės analizę ir piniginės tikrinimo sistemas iš dalies tokioms situacijoms kaip ši.

Viešosiose knygose judesiai atsekami taip, kaip dažnai nėra grynųjų pinigų, tačiau atsekamumas nepanaikina sankcijų kontrolės poreikio.

Jei ką, pastaroji iždo veikla rodo, kad vyriausybė vis labiau tikisi, kad kriptovaliutų verslas laikys sankcijų už skaitmeninį turtą riziką kaip įprasto finansinio įsipareigojimo dalį.

Šaltinis: JAV iždo departamentas / OFAC —