Indijos kriptovaliutų panaikinimas skirtas 15 platformų
Indijos finansinės žvalgybos skyrius, agentūra, vykdanti kovos su pinigų plovimu pranešimų teikimo taisykles kriptovaliutų paslaugoms, išsiuntė 15 paslaugų teikėjų pranešimus apie neatitikimą ir atskirai siekė panaikinti jų programas ir URL adresus iš viešos prieigos Indijoje.
Rugsėjo 9-osios pranešime teigiama, kad tarnybos veikė nesilaikant atitinkamų Pinigų plovimo prevencijos įstatymo reikalavimų. Praktinė rizika yra prarasti prieigą prie viešųjų programų ir svetainių, tačiau pranešime nesakoma, kad kiekviena paslauga jau yra užblokuota arba kad klientų sąskaitos, likučiai ar pinigų išėmimai buvo įšaldyti.
FIU-IND įvardijo ir vartotojams skirtus prekių ženklus, ir su jais susijusius subjektus. Pirmieji šeši yra Weex, suporuoti su Weex International Exchange LTD; Blofin su BLF Global Limited; Rezorex su RezorEx; Bitunix su Bitunix LLC; „DigiFinex“ su „DigiFinex Ltd“; ir Toobit su Hopeful Technology Co. Ltd.
Likusi dalis yra XT.com, suporuota su Fibtc Ltd / XT TECHNICAL PTE. LTD.; Latoken su LAtrade Ltd; WOO X su Wootech Limited; Pionex su Marketa Trading Inc.; ChangeNow su CHN Group LLC; SimpleSwap su SimpleSwap LTD; FixedFloat su FFGX Group LLC; WhiteBIT su UAB Clear White Technologies; ir Guardarian su FinSeven CZ.
FIU-IND teigė, kad pranešimai apie panaikinimą buvo paskelbti pagal Indijos informacinių technologijų įstatymą ir tarpininkų taisykles. Įsakymu prašoma imtis veiksmų prieš viešąsias programas ir URL; tai savaime neparodo, kad programų parduotuvės ar interneto tiekėjai baigė pašalinimus.
2023 m. kovo mėn. Indija įtraukė virtualaus turto paslaugų teikėjus į savo kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu sistemą. Pagal FIU-IND registracijos taisykles įmonės, siūlančios padengtas keitimo, perdavimo, saugojimo, administravimo ar su emitentu susijusias paslaugas Indijoje, turi užsiregistruoti kaip atskaitingos įmonės ir laikytis ataskaitų teikimo, įrašų saugojimo ir susijusių įsipareigojimų.
Šis testas pagrįstas Indijoje siūlomomis paslaugomis, todėl ofšorinės įmonės įtraukimas arba fizinio biuro nebuvimas nepašalina paslaugų teikėjo iš režimo. Todėl nuolatinė prieiga įjungiama, ar kiekviena įvardyta paslauga išsprendžia savo FŽP registracijos ir atitikties padėtį, nors dabartiniame leidime prieigos atkūrimo procesas nenurodomas.
Skelbime nenurodytas bendras ištaisymo terminas, nepranešama apie įmonių atsakymą ir nepateikiamos konkrečios platformos gairės esamiems Indijos klientams. Programos ar svetainės panaikinimas nėra įrodymas, kad klientų lėšos buvo prarastos. Tuo pačiu metu vartotojai negali manyti, kad prisijungia, o pasitraukimo maršrutai išliks nepakitę, jei bus apribota viešoji prieiga.
Ankstesnis Indijos vykdymas rodo, kad įgyvendinimas gali būti netolygus. 2023 m. gruodį FIU-IND išsiuntė pranešimus devyniems atviroje jūroje veikiantiems paslaugų teikėjams ir siekė užblokuoti URL. Kitą mėnesį „CryptoSlate“ nustatė, kad kai kurios svetainės buvo nepasiekiamos tam tikrose naršyklėse, o kitos liko pasiekiamos atliekant jos bandymus.
Naujausioje grupėje kitas įrodymas yra tai, ar tarpininkai įgyvendina prašomus pašalinimus ir ar atskiri paslaugų teikėjai praneša apie registracijos planus, konkrečiai Indijai taikomus apribojimus ar susitarimus dėl pasitraukimo. Kol kas patvirtintas veiksmas yra pranešimų ir panaikinimo užklausų išdavimas.
