„FinCEN“ nutraukė MEXC iš JAV finansų sistemos dėl tariamų 16 mlrd. USD neteisėtų srautų

JAV iždo finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas penktadienį paskelbė galutinį įsakymą, pagal kurį ofšorinė birža MEXC Global bus atjungta nuo Amerikos bankų sistemos dėl įtariamų sąsajų su Irano, Šiaurės Korėjos ir Rusijos vengimu taikyti sankcijas, pranešė departamentas.

FinCEN įsakyme, paskelbtame PDF formatu, laukiama, kol bus paskelbtas Federalinis registras, nustatyta, kad MEXC yra „pagrindinė pinigų plovimo problema, susijusi su Rusijos neteisėtu finansavimu“ pagal Kovos su Rusijos pinigų plovimu įstatymo 9714(a) skirsnį. Praėjus trisdešimčiai dienų nuo šio registro pranešimo, apdraustoms JAV finansų įstaigoms bus uždrausta pervesti lėšas, įskaitant konvertuojamą virtualią valiutą, į arba iš MEXC.

Reuters penktadienio popietę pranešė apie tą patį nutraukimą. Iždas suformulavo šį žingsnį kaip operacijos „Economic Outcast“ dalį. Tai nėra OFAC sankcijų paskyrimas: įsakyme teigiama, kad juo neperrašomos Banko paslapties įstatymo pareigos ar OFAC taisyklės, o tai yra FinCEN draudimas perduoti lėšas, o ne 311 skirsnyje siūlomas taisyklių kūrimas.

Iždo departamentas teigia, kad MEXC nuo 2021 m. gegužės iki 2026 m. gegužės mėn. padėjo gauti mažiausiai 16 mlrd. Dar 2026 m. birželio mėn., praėjus daugiau nei ketveriems metams po to, kai OFAC paskyrė Garantex, platforma tebevykdė sandorius su sankcijomis gavusia Garantex ir įpėdine Grinex, rašoma pranešime.

Ką daro užsakymas ir kada

Įsakymas, kurį pasirašė „FinCEN“ direktoriaus pavaduotojas Jimmy L. Kirby, apima „MEXC Global“ ir įvardytas filialus, veikiančias už JAV ribų, įskaitant Seišeliuose įregistruotą MEXC Global Ltd / MX Global Ltd, Estijos MEXC Estonia OÜ, Šveicarijos GIDA Technology AG ir JK įmones MXC Global Ltd. Už tyčinius pažeidimus draudžiamoms įstaigoms gresia civilinės arba baudžiamosios sankcijos.

Kol Federalinis registras nepaskelbs pranešimo, 30 dienų laikrodis neprasidėjo. Penktadienio vakaro rytų laiku registro viešoje rodyklėje vis dar nebuvo jokio MEXC dokumento, atitinkančio paties įsakymo lydraštį, kad laukiama paskelbimo.

MEXC fonas

Įkurta 2018 m. ir anksčiau vadinta MXC, MEXC pagal apimtį patenka į 20 didžiausių pasaulyje centralizuotų kriptovaliutų vietų. 2026 m. viduryje iždo apyvarta viršija 1 milijardą JAV dolerių, o atsargos – beveik 5 milijardai JAV dolerių, o prieiga prie daugiau nei 170 šalių. Birža jau įtraukė Jungtines Valstijas kaip draudžiamą jurisdikciją savo naudotojų sąlygose, todėl penktadienio veiksmas daugiausia smogė likusiems dolerio bėgiams, bankų partneriams ir sandorio šalims, kurios vis dar liečia JAV institucijas.

Reguliuotojai kitur sukasi ilgus metus. JK finansinio elgesio institucija 2024 m. kovo mėn. įtraukė MEXC Global Ltd į savo įspėjimų sąrašą kaip neteisėtą. Honkongo vertybinių popierių ir ateities sandorių komisija tą patį mėnesį perspėjo, kad platforma prekiauja vietiniams investuotojams be licencijos. Seišelių finansinių paslaugų institucija 2026 m. gegužę paskelbė, kad ėmėsi veiksmų prieš „MX Global Ltd“ dėl nelicencijuotų virtualaus turto operacijų – nurodyta FinCEN įsakyme.

Šios atitikties spragos yra svarbios, nes neteisėto srauto tezė yra specifinė, o ne kaltė dėl asociacijos. Be Rusijos, FinCEN nurodo apie 1 milijardą dolerių tiesioginio srauto su daugiau nei 40 Irano kriptovaliutų mainų, beveik 26 milijonus dolerių su OFAC sankcionuotu A7 sankcijų vengimo tinklu ir beveik 200 milijonų dolerių, susietų su A7A5 stabilia moneta. Taip pat įtariami KLDR tarpininkai ir elektroninių nusikaltimų srautai. MEXC nepateikė viešo atsakymo į penktadienio įsakymą; pagrindinė jos X paskyra visą popietę skelbdavo rinkodaros turinį.

Kodėl tai svarbu bitkoinų rinkoms

Praktiškai, kai užsakymas įkandamas, JAV bankai, pinigų siųstuvai ir kitos apdraustos įmonės negali perkelti dolerių ar kriptovaliutų į MEXC pinigines ar sąskaitas. Ofšoriniai vartotojai gali ir toliau prekiauti lygiaverčiais santykiais, tačiau dolerio judėjimas ir bet kuris bankas, kuris vis dar vykdo MEXC operaciją, tampa teisine rizika. Šablonas seka ankstesnius 9714 prekybos vietų, pvz., Bitzlato, atskyrimus, o tai vyksta šalia įtemptos sankcijų savaitės, kai Šiaurės Korėja jau buvo paskelbta kriptovaliutų pavadinimais, Irano mainų akcija ir Rusijos pastangos įtraukti bitkoinų prekybą Maskvos biržoje.

Klausimas, ar MEXC ginčija išvadas, siekia išimties, ar tyliai nukreipia likvidumą, yra atviras klausimas. Kol kas popierinis pėdsakas aiškus: galutinis FinCEN įsakymas pagal 9714(a), 30 dienų saugiklis po Federalinio registro paskelbimo ir iždo reikalavimas dėl mažiausiai 16 mlrd.