Feds tiria Binance apie Irano Bitcoin naudojimą: ataskaita
Remiantis „Bloomberg“ ataskaita, federaliniai prokurorai, įskaitant JAV teisingumo departamentą, tiria, ar „Binance“ leido Iranui išvengti sankcijų naudodamasi savo platforma.
Išparduotuvė, remdamasi su šiuo klausimu susipažinusiais žmonėmis, antradienį pranešė, kad FED tiria, ar Binance Holdings Ltd., valdanti didžiausią pasaulyje kriptovaliutų biržą, sąmoningai leido su Iranu susijusiems subjektams prekiauti.
Tai įvyko po to, kai praėjusią savaitę JAV teisingumo departamentas pareiškė, kad konfiskuoja ir siekia atimti 61 mln. USD kriptovaliutos, kuri, kaip teigiama, buvo gauta juodojoje rinkoje pardavus Irano naftą, kuriai taikomos sankcijos. Pasak DOJ, lėšas per Binance išplovė Kinijos subjektai.
Iranas naudoja bitkoinus ir kitas kriptovaliutas, kad išvengtų JAV sankcijų. JAV iždo sekretoriaus Scotto Bessent pareiškime sakoma, kad balandžio mėnesį JAV pradėjo taikytis į kriptovaliutų pinigines, susijusias su Irano režimu.
Bessent tęsė, kad Irano režimo kriptovaliuta buvo įšaldyta – daugiausia Tether USDT stabilios monetos pavidalu.
Praėjusią savaitę Iždas paskyrė Irano kriptovaliutų biržą „BitBank“ kaip dalį operacijos „Economic Outcast“ – Trumpo administracijos visos vyriausybės ekonominės kampanijos prieš Irano Islamo Respubliką ir jos įgalinančias priemones.
Iranas šių metų pradžioje pradėjo teikti bitkoinais paremtą draudimo paslaugą savo apygardų laivybos įmonėms. Bitkoinas negali būti užšaldytas, kitaip nei daugelis kitų kriptovaliutų.
Šį mėnesį laikraštis „Financial Times“ pranešė, kad Artimųjų Rytų šalis naudojo bitkoinus, kad atsiskaitytų už tarptautinius sandorius per Irano kriptovaliutų biržas, po to, kai centrinis bankas patarė savo tautiečiams padaryti viską, kas būtina ekonomikai padėti.
„Binance“, kuri neturi būstinės, bet yra įregistruota Kaimanų salose, susidūrė su nemalonumais su JAV valdžia po to, kai tariamai leido lėšoms, susijusioms su virtualiomis vagystėmis ir terorizmu, nepastebimai patekti į savo biržą.
Ji pasitraukė iš JAV rinkos ir sutiko sumokėti 4,3 mlrd. Jos generalinis direktorius ir įkūrėjas Changpeng Zhao atsistatydino po to, kai pripažino kaltu dėl kovos su pinigų plovimu pažeidimų, tačiau vėliau prezidentas Trumpas jį atleido.
