DOJ operacija „TorNado“ suima 354 ir konfiskavo 234 mln. USD grynųjų ir kriptovaliutų

Teisingumo departamentas ir Europolas ketvirtadienį pranešė, kad per operaciją „TorNado“ buvo areštuoti 354 žmonės ir konfiskuota daugiau nei 234 mln.

Pranešimą pateikė departamento jungtinė kriminalinių opioidų ir „Darknet“ vykdymo komanda arba JCODE, FTB vadovaujama grupė, sukurta 2018 m. Pareigūnai teigė, kad operacija „TorNado“ yra šeštoji ir plačiausia tarptautiniu mastu koordinuota akcija nuo to laiko ir kad ji remiasi praėjusių metų operacija „RapTor“. Valymas vyko nuo 2025 m. gegužės iki 2026 m. spalio mėn.

Europolas, koordinavęs darbą su agentūromis 14 šalių, tą pačią dieną paskelbė paralelinį pareiškimą. Operacija buvo nukreipta į pardavėjus ir pirkėjus, kurie aktyviai veikė penkiose tamsiosios interneto rinkose, kurias jau užgrobė teisėsaugos institucijos: Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom ir Tor2Door. Pareigūnai taip pat nustatė paskyras DrugHub ir forumuose, vieno pardavėjo parduotuvėse ir šifruotų pranešimų siuntimo paslaugose.

Visame pasaulyje konfiskuota apie 5,7 metrinės tonos neteisėtų narkotikų, tarp jų fentanilis ir kiti opioidai, metamfetaminas, heroinas, kokainas, ekstazis ir MDMA, taip pat 38 tablečių presai ir 209 šaunamieji ginklai. Nei Teisingumo departamentas, nei Europolas nepaskirstė 234 milijonų dolerių į grynuosius pinigus ir kriptovaliutą, taip pat neįvardijo bitkoino ar jokios kitos oficialios sumos.

Europolo vertinimu, Europos dalis grynaisiais ir kriptovaliutomis yra daugiau nei 60 milijonų eurų, taip pat 950 kilogramų narkotikų ir 57 šaunamųjų ginklų, o JAV dalis grynaisiais ir kriptovaliutomis siekia daugiau nei 150 milijonų eurų arba 166 milijonus dolerių, taip pat daugiau nei 4,8 metrinės tonos narkotikų ir 152 šaunamieji ginklai. Šie regioniniai pinigų skaičiai vis dar sujungia grynuosius pinigus ir kriptovaliutą. Europolas teigė, kad jo teismo ekspertizės ir blokų grandinės analizės komandos atsekdavo neteisėtus sandorius kaip darbo dalį.

Atskiri atvejai nurodo Monero ir bitcoin

Artimiausias oficialus langas, kaip pardavėjams buvo sumokėtas, gaunamas iš Teisingumo departamento pabrėžtų bylų ir teismo dokumentų, paskelbtų su skelbimu.

32 metų Aleksandras Greenas iš Džeksonvilio (Šiaurės Karolina) buvo suimtas birželį ir apkaltintas Ohajo valstijos pietiniame rajone dėl sąmokslo platinti kontroliuojamas medžiagas, įskaitant fentanilį. Departamentas teigė, kad jis tariamai valdė pardavėją STARLABS „DrugHub“, kurį jis apibūdino kaip „Monero“ tik tamsiojo interneto rinką, ir kad grupė buvo siejama su dviem mirtimis nuo perdozavimo. Baudžiamajame skunde teigiama, kad slapti pirkimai iš STARLABS buvo atlikti „mainais į kriptovaliutą“. Jei jis bus pripažintas kaltu, jam gresia iki 20 metų nelaisvės.

Atskirame Floridos arešte 30 metų broliai Stanislavas Černyšovas ir 35 metų Vladislavas Černyšovas buvo apkaltinti Virdžinijos rytinėje apygardoje dėl sąmokslo platinti I sąrašo sintetinius opioidus. Prokurorai teigia, kad jie tariamai vadovavo pardavėjui „BarbaraWhite“, pardavinėjančiai padirbtas oksikodono tabletes su nitazenu ir gabenusią daugiau nei 1000 siuntinių į 49 valstijas. Kratos orderio pažymoje aprašomi bitkoinų pervedimai, susieti su ta sąskaita ir Nemesis rinka. Jei bus nuteisti, kiekvienam gresia iki 20 metų.

132 areštai Jungtinėse Valstijose ir laukia dar daugiau darbų

Po operacijos „TorNado“ JAV buvo suimti 132, Jungtinėje Karalystėje – 59, Vengrijoje – 45, Vokietijoje – 41, taip pat Prancūzijoje, Naujojoje Zelandijoje, Nyderlanduose, Slovėnijoje, Austrijoje, Airijoje, Čekijoje, Australijoje ir Suomijoje. Departamentas nurodė, kad vis dar vyksta daugybė tyrimų, siekiant nustatyti žmones, už kurių slypi likusios tamsiojo interneto paskyros.

FTB direktorius Kashas Patelis operaciją „TorNado“ pavadino „iki šiol didžiausiu tarpžinybiniu „Dark Web“ narkotikų pardavėjų ir pirkėjų panaikinimu. IRS kriminalinių tyrimų vadovas Jarodas Koopmanas, kurio agentūra priklausė JCODE grupei, daugiausia dėmesio skyrė finansiniam darbui: „Nusikalstami tinklai gali veikti tarpvalstybiniu mastu ir tamsaus interneto šešėliuose, bet negali veikti be pinigų.

Federalinis baudžiamasis persekiojimas vykdomas daugiau nei 20 apygardų. Kaltinamajame akte ar skunde tik teigiama, kad buvo padaryti nusikaltimai, o kaltinamieji laikomi nekaltais, kol jų kaltė neįrodyta.

Pranešime neišspręsta, kiek iš 234 milijonų dolerių buvo kriptovaliuta, o kiek – bitkoinų. Pareigūnai nesakė. Operacijos „TorNado“ įrašas rodo kombinuotą grynųjų pinigų ir kriptovaliutų konfiskavimą, tik „Monero“ rinką bent viename pavyzdyje ir bitkoinų pervedimus teismo dokumentuose, neskirstant bendros sumos.