CFTC apmokestina „Goliath Ventures“ sukčiavusi 400 mln. USD Bitcoin
Commodity Futures Trading Commission padavė į teismą Floridos kriptovaliutų prekybos įmonę ir jos generalinį direktorių, teigdama, kad jie vykdė Ponzi schemą, kuri iš maždaug 1600 klientų paėmė mažiausiai 397 mln.
Skunde, pateiktame JAV Floridos Vidurio apygardos teisme, įvardijami „Goliath Ventures Inc.“ ir jos generalinis direktorius Christopheris Delgado, Floridos gyventojas.
Anot CFTC, Delgado ir jo įmonė paprašė visuomenės pinigų prekybai kriptovaliutų turtu, visų pirma Bitcoin ir kitomis kriptovaliutomis, o vėliau visa tai pasisavino.
Agentūra teigia, kad užuot prekiavęs klientų lėšomis, kaip žadėjo, kaltinamieji gautus pinigus naudojo tam, kad mokėtų fiktyvų pelną ankstesniems investuotojams ir bankrutuotų, kaip skunde apibūdinamas prabangus Delgado gyvenimo būdas.
CFTC taip pat teigia, kad atsakovai garantavo klientams, kad grąžins pagrindinę sumą, pelną arba abu, ir išsiuntė sąskaitos išrašus, kuriuose nurodytas pelnas, kurio nebuvo.
Delgado jau pripažino baudžiamąją atsakomybę. Birželio mėn. lygiagrečioje byloje, kurią iškėlė JAV Floridos Vidurio apygardos prokuratūra, jis pripažino kaltu dėl federalinių kaltinimų, susijusių su sukčiavimu.
Vertybinių popierių ir biržos komisija savo civilinį ieškinį Delgado ir Goliath pateikė antradienį, tą pačią dieną, kai buvo pateiktas CFTC skundas.
CFTC pirmininkas Michaelas S. Seligas šią bylą suformulavo kaip dalį platesnio požiūrio į skaitmeninio turto rinkas, sakydamas, kad agentūra toliau tirs sukčiavimą ir manipuliavimą, kol kurs aiškesnes taisykles, kad teisėtos įmonės galėtų kurtis šalies viduje. Davidas I. Milleris, agentūros vykdymo užtikrinimo direktorius, sakė, kad padalinys tebėra svarbus policininkas, kovojantis su sukčiavimu skaitmeninėmis prekėmis.
CFTC siekia grąžinti klientus, panaikinti neteisėtai įgytą naudą, civilines pinigines nuobaudas, prekybos ir registracijos draudimus bei nuolatinį įsakymą, draudžiantį toliau pažeidinėti prekių biržos įstatymą ir agentūros nuostatas.
Civilinio skundo teiginiai lieka neįrodyti. CFTC pranešime nebuvo nurodytas Delgado ir Goliath Ventures advokatas.
Įsakymus dėl grąžinimo tokiais atvejais kaip šis dažnai sunku surinkti. Agentūra nuolat pažymi, kad nusikaltėliams gali neužtekti likusio turto, kad galėtų atlyginti tai, ką aukos prarado.
