AUSTRAC registracijos pašalinimai: paveikti 45 paslaugų teikėjai
Australijos finansinės žvalgybos reguliavimo institucija AUSTRAC rugsėjo 7 d. pranešė, kad per pastaruosius metus atšaukė, sustabdė arba atsisakė atnaujinti 45 perlaidų ir virtualaus turto teikėjų registracijas, pabrėždama, kaip nesėkmės pagal registracijos režimą gali kainuoti įmonėms leidimą veikti.
Atskleidimas apima abu sektorius, o AUSTRAC teigia, kad dėl šių veiksmų šios įmonės buvo pašalintos iš registrų. AUSTRAC generalinis direktorius Brendanas Thomas sakė, kad įmonės, kurių registracija atšaukta, nebegali veikti.
AUSTRAC taip pat susiejo savo ankstesnį virtualaus turto paslaugų teikėjo GetCoins atšaukimą su tariamų kriptovaliutų investavimo sukčiavimu. Reguliavimo institucija įvardijo verslą kaip BA Digital Ventures Pty Ltd, prekiaujantį kaip GetCoins. Jo registracijos sprendimo įrašo data panaikinimo data yra 2026 m. birželio 4 d., o sprendimas priimamas likus trims mėnesiams iki rugsėjo mėnesio paskelbimo.
AUSTRAC teigė, kad gavusi klientų skundus bendradarbiavo su Nacionaliniu kovos su sukčiavimu centru „GetCoins“. Ji paprašė informacijos apie teikėjo veiklą, kad įvertintų jo gebėjimus valdyti pinigų plovimo riziką.
Reguliuotojas teigė, kad „GetCoins“ tariamai buvo išnaudotas organizuotų investicinių į kriptovaliutas sukčių. AUSTRAC teigė, kad jos darbas su kovos su sukčiavimu centru ir atšaukimas padėjo sutrikdyti organizuotą investicinę sukčiavimo veiklą.
AUSTRAC aprašė tariamą tiekėjo išnaudojimą sukčiavimo būdu, tačiau neįrodė, kad pati GetCoins juos organizavo. Atskleidimo metu pranešama apie veiklos sutrikimą, tačiau nenurodoma už klientus susigrąžinta suma arba paslaugų teikėjo atžvilgiu nustatyta nusikalstama veika.
Registracija kontroliuoja patekimą į rinką
AUSTRAC gairėse teigiama, kad įmonės, teikiančios skaitmeninės valiutos keitimo ar virtualaus turto paslaugas, turi būti registruotos. Todėl praradus šią registraciją netenkama leidimo, reikalingo toms paslaugoms teikti.
Reguliavimo institucija teigia, kad gali atmesti paraišką, sustabdyti ar atšaukti registraciją arba atsisakyti atnaujinti, jei mano, kad verslas yra nepriimtinas pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ar kito rimto nusikaltimo rizika. Ji taip pat gali nustatyti registracijos sąlygas, kai nustato nepriimtiną riziką.
Įgaliojimai taikomi įvairiais teikėjo santykių su reguliavimo institucija taškais: paraiška gali būti atmesta prieš registraciją, o esama registracija gali būti sustabdyta, atšaukta arba nepratęsta. GetCoins pasirodo oficialaus įrašo atšaukimo kategorijoje.
Visuose metiniuose veiksmuose AUSTRAC nurodė problemas – nuo nepakankamų pajėgumų pradėti ar tęsti prekybą ir neveikiančių ar neaktyvių įmonių iki nemokumo, netinkamos registracijos ir nepranešimo apie esminius pokyčius. Jame taip pat buvo nurodyta didelė pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo rizika.
Tai yra priežastys, dėl kurių vykdoma platesnė vykdymo užtikrinimo veikla, o ne su GetCoins susijusių išvadų sąrašas. Skelbime nepateikiamas 45 suskirstymas pagal sektorius ar sprendimo rūšį. Skaičius negali būti suprantamas kaip 45 kriptovaliutų įmonės, praradusios registraciją vien dėl atšaukimo.
