JAV iždas įvedė sankcijas Šiaurės Korėjos netikrų darbuotojų kriptovaliutų plovėjams
JAV iždo departamentas antradienį skyrė sankcijas dešimčiai asmenų ir vienai įmonei, apkaltindamas juos padedant Šiaurės Korėjai iš užsienio darbdavių, kurių daugelis yra amerikiečiai, rinkti atlyginimus, pasitelkus netikras tapatybes ir suklastotus dokumentus.
Darbuotojai paprastai apgyvendinami teisėtose įmonėse su sugalvotomis asmenybėmis, kartais su dirbtinio intelekto sukurtais gyvenimo aprašymais, ištaisytomis nuotraukomis arba suklastotais vaizdo įrašais per pokalbius.
Didžioji jų atlyginimo dalis grąžinama režimui, kuris, pasak Iždo, naudoja pinigus savo masinio naikinimo ginklams ir balistinių raketų programoms finansuoti. Kai kurie iš šių darbuotojų taip pat gavo prieigą prie įmonių tinklų, kuriuose įdiegė kenkėjiškas programas ir paėmė nuosavybės teise priklausančius duomenis.
Pinigai ir kriptovaliutos už Šiaurės Korėjos sukčiavimą
Sankcijos buvo skirtos mažiau patiems darbuotojams, o ne pinigus perkeliantiems žmonėms. Veiksmo centre – du Rusijos piliečiai.
Vitoldas Obertas, kurį Iždas apibūdino kaip tarpininką Šiaurės Korėjos finansinėms operacijoms, tariamai nuo 2025 m. sausio mėnesio Šiaurės Korėjos pareigūnams atliko beveik 2 mln.
Teigiama, kad Ilja Boykovas konvertavo 3,5 mln. USD vertės kriptovaliutą Šiaurės Korėjos IT darbuotojų įmonei „Alis“, kuriai JAV sankcionavo 2024 m.
Du Šiaurės Korėjos piliečiai – Kim Ki Hyok ir Kim Hyo Dong – taip pat buvo pavadinti vadovaujančiais Rusijoje dirbančių darbuotojų delegacijoms. Pranešama, kad Kim Ki Hyok savo komandai nuo 2024 m. perkėlė beveik 500 000 USD kriptovaliutų.
Iždas taip pat skyrė sankcijas Pirmajam finansinės ir techninės plėtros centrui, Šiaurės Korėjos kontroliuojamam subjektui, veikiančiam Rusijoje, kartu su šešiais darbuotojais, kurie nuo 2025 m. uždirbo daugiau nei 750 000 USD.
Iždas paskelbė „Ethereum“ ir „Tron“ piniginių adresus, susietus su asmenimis, kuriems taikomos sankcijos, o tai yra signalas biržoms ir kitoms finansų įmonėms stebėti, ar nėra šių sąskaitų. Vienas Ethereum adresas yra susietas ir su Obertu, ir su Boikovu.
Veiksmas buvo atliktas po to, kai kovo mėn. buvo paskirtas atskiras Šiaurės Korėjos IT darbuotojų tinklas, kuris, pasak iždo, režimui išplovė maždaug 800 mln. USD kriptovaliutų. Australija ir Europos Sąjunga šį mėnesį taip pat paskelbė apie susijusius paskyrimus, o Iždas koordinavo šį žingsnį su Daugiašale sankcijų stebėjimo grupe.
Taikant sankcijas, bet koks turtas, kurį šie asmenys ar subjektai turi Jungtinėse Valstijose arba kurį kontroliuoja JAV asmenys, yra blokuojamas ir apie jį reikia pranešti Užsienio turto kontrolės biurui. Sandoriai su jomis paprastai draudžiami, nebent yra licencijuotos, o įmonėms, kurių 50 procentų ar daugiau akcijų priklauso blokuotoms šalims, taikomi tie patys apribojimai. Iždas perspėjo, kad civilinės nuobaudos gali būti taikomos net tada, kai pažeidimas buvo netyčinis.
Įmonėms, kurios samdo nuotolinius rangovus, valstybės, iždo ir teisingumo departamentų bei FTB patarimai pateikia gaires, kaip aptikti šias schemas, įskaitant tapatybės patikrinimą, mokėjimų krypčių tikrinimą ir neįprastų prieigos užklausų stebėjimą.
