JAV apkaltino žmogų po to, kai kriptovaliutų aferos piniginės gavo daugiau nei 53 mln

TL; DR

• JAV prokurorai apkaltino Vietnamo pilietį pinigų plovimu, susijusiu su tariamomis kriptovaliutų „kiaulių skerdimo“ schemomis.
• Prokurorai teigia, kad kaltinamojo valdomos piniginės gavo maždaug 53,3 mln. USD, susijusių su sukčiavimo schemomis, nukreiptomis į JAV aukas.
• Viena auka tariamai pervedė apie 16 milijonų dolerių po to, kai buvo nukreipta į netikrą kriptovaliutų investavimo platformą.

JAV prokurorai pateikė kaltinimus Vietnamo piliečiui dėl įtariamo kriptovaliutų sukčiavimo tinklo, kuris per pinigines, susijusias su „kiaulių skerdimo“ aferomis, pernešė daugiau nei 53 mln.

37 metų Trungas Nguyenas Vanas buvo apkaltintas dviem pinigų plovimu Misūrio valstijos vakarinėje apygardoje po pasirodymo Los Andželo federaliniame teisme.

Kaltinimai yra kaltinimai ir nebuvo įrodyti teisme.

Viena auka tariamai prarado apie 16 mln

Pasak JAV prokuratūros, byla išaugo iš tyrimo dėl aukos, kuri manė, kad investuoja per kriptovaliutų platformą, pavadintą Triangle.

Prokurorai teigia, kad auka per 2024 m. vasarą pervedė maždaug 16 mln.

Nukentėjusiajam galiausiai nepavyko atsiimti tariamų investicijų.

Tada tyrėjai sujungė gavėjų infrastruktūrą su kitomis įtartinomis piniginėmis ir pranešimų iš papildomų JAV aukų, kurios aprašė panašią patirtį.

Valdžios institucijos teigia, kad Vano kontroliuojamos kriptovaliutos piniginės gavo maždaug 53,3 mln.

Skunde teigiama, kad šie sandoriai buvo dalis pinigų, gautų sukčiaujant, plovimo.

Kripto dėka pinigai yra kilnojami, bet taip pat atsekami

Kiaulių skerdimo schemos paprastai apima sukčius, kurie laikui bėgant palaiko santykius su auka, prieš nukreipdami juos į netikrą investavimo galimybę.

Kriptografija dažnai naudojama, nes didelės sumos gali būti greitai perkeltos į kitas sienas nepasikliaujant įprastu banko pavedimu.

Tie patys blokų grandinės įrašai vėliau gali tapti įrodymais.

Piniginės adresai, operacijų istorijos ir pervedimai tarp mainų gali suteikti tyrėjams pėdsaką, kurį sunku visiškai ištrinti.

Dėl to lėšų susigrąžinimas nėra lengvas.

Turtas gali būti perkeltas per kelias pinigines, tiltus, privatumo įrankius ir mainus, kol teisėsaugai sužinojo, kad įvyko incidentas.

Teisingumo departamentas teigia, kad FTB tyrė bylą.

Van laikomas nekaltu, nebent jo kaltė įrodyta, o pats skundas baudžiamojoje byloje nėra kaltės įrodymas.

Vis dėlto skaičiai rodo, kokį mastą gali pasiekti šie sukčiavimo tinklai.

Viena auka tariamai prarado apie 16 mln.

Prokurorų teigimu, piniginės buvo susijusios su kaltinamuoju, tvarkoma daugiau nei tris kartus didesne suma.

Kripto aferos tapo vis labiau industrializuotos.

Teisėsaugos atsakas taip pat vis dažniau naudojamas „blockchain“.