Tailandas SEC pateikia baudžiamąjį skundą Bitget

Tailando Vertybinių popierių ir biržos komisija ketvirtadienį pateikė baudžiamąjį skundą prieš kriptovaliutų keityklos „Bitget“ operatorių „BG Limited“, teigdama, kad ji 2022–2025 m. vykdė nelicencijuotą skaitmeninio turto biržą Tailando vartotojams, ir pranešė vyriausybei, kad nuo gruodžio 5 d.

Skunde, pateiktame Ekonominių nusikaltimų prevencijos skyriui, Kritsana Kritsananuwat taip pat įvardijama kaip tariamas rėmėjas, reklamavęs „Bitget“ per „Facebook“ ir „YouTube“ kanalus, teigiama SEC pranešime Nr. 241/2026.

Reguliuotojas nustatė, kad 2022–2025 m. „Bitget“ siūlė prekybos sistemą įprastomis verslo sąlygomis, ėmė mokesčius, tvarkė svetainę tajų kalba, kurioje vertės buvo rodomos batais, ir kvietė Tailando vartotojus socialiniuose kanaluose, įskaitant „Bitget Thailand“ X, „BGB Thai Holder“ telegramoje ir „bitgetthailand“.

Toks elgesys prilygsta skaitmeninio turto mainams pagal Ypatingojo potvarkio dėl skaitmeninio turto verslo BE 2561 (2018) 3 skirsnį be licencijos, o tai yra 26 skirsnio pažeidimas, už kurį baudžiama pagal 66 straipsnį, nurodė SEC. Dabar byla perduodama tyrimo pareigūnui, vėliau – prokurorams ir teismams.

Atskirai SEC pateikė Bitget svetainę, kitus domenus ir jos programą Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės ministerijai pagal 2025 m. karališkąjį dekretą, leidžiantį blokuoti prieigą prie nelicencijuotų prekybos platformų. Nuo gruodžio 5 d. visuomenė „negalės prieiti prie platformos“, sakoma pareiškime, o investuotojams, vis dar turintiems ten turto, buvo liepta apsvarstyti galimybę imtis veiksmų prieš atribojant.

Licencijuotas kelias, kuris dabar yra šalia baudžiamosios bylos

Vykdymas įvyksta praėjus kelioms savaitėms po to, kai Bitget paskelbė apie planuojamą įsigyti GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand), Bankoko skaitmeninio turto biržą ir tarpininkavimo įmonę, kuri jau turi Tailando licencijas, per savo interesus BTGT Management (Thailand) Ltd.

Pagal šį sandorį GMO Internet ir jos Tailando kontroliuojančioji bendrovė perleis visą savo GMO-Z akcijų paketą (atitinkamai apie 49% ir 50,94%) BTGT arba įgaliotajam asmeniui, kai bus baigta, rodo rugsėjo 24 d. GMO Interneto paraiška. „Bitget“ teigė, kad užbaigimą tebegalioja teisės aktai, o po valdymo pakeitimo ji ketina pristatyti savo prekybos platformą Tailando vartotojams pagal vietines taisykles.

„Tailandas yra svarbi Pietryčių Azijos skaitmeninio turto dalis, ir šis įsigijimas suteikia mums puikią galimybę pradėti vietines operacijas“, – sakė „Bitget“ generalinė direktorė Gracy Chen spalio 20 d.

Tvarkaraštis jau paslydo. GMO Internet Group nukėlė akcijų perleidimo įsigaliojimo datą nuo spalio 31 d. iki lapkričio 30 d., motyvuodama kruopščiu darbu, susijusiu su Tailando reguliavimo paraiškomis ir uždarymo procedūromis. Ši peržiūrėta data yra penkios dienos prieš planuojamą „Bitget“ prieigos bloką.

CoinDesk pranešė, kad pačios „Bitget“ naudojimo sąlygose, atnaujintose spalį, Tailandas jau yra įtrauktas į jurisdikcijų sąrašą, kur jo paslaugos yra draudžiamos, ir kad SEC nepasakė, ar baudžiamasis skundas turės įtakos GMO-Z kontrolės pasikeitimui.

Ką blokas daro ir nenusėda

Tailandas anksčiau naudojo tą patį prieigos blokavimo įrankį. 2025 m. viduryje SEC nurodė „Bybit“, „OKX“ ir dar trims nelicencijuotoms platformoms birželio 28 d., liepdama vartotojams pirmiausia perkelti išteklius. „Bitget“ veiksmas vadovaujasi šiuo šablonu ir prideda baudžiamąjį skundą prieš mainų operatorių ir įvardytą reklamuotoją.

Licencijuotos vietos vis dar yra Bankoko politikos derinio centre. Tailandas patvirtino daugiametę kapitalo prieaugio mokesčio lengvatą tik prekybai SEC reguliuojamose platformose ir išplėtė reguliuojamus kriptovaliutų produktus išvestinėse finansinėse priemonėse ir kapitalo rinkose. Nelicencijuotoms platformoms taikomas priešingas elgesys: investuotojų įspėjimai, prieigos blokai ir dabar „Bitget“ – policijos kreipimasis.

Kol kas neaišku, ar baudžiamoji byla prieš BG Limited 2022–2025 m. trukdo, sulėtina ar palieka nepaliesta BTGT siekį perimti licencijuotą vietinį operatorių. SEC pareiškime neminimas GMO-Z. Bitget viešai neatsakė į skundą pranešime, paskelbtame kartu su įsigijimo leidimu.

Tailando naudotojams, vis dar naudojantiems „Bitget“, praktinis laikrodis yra gruodžio 5 d. „Bitget“ atveju tikrinama, ar lapkričio 30 d. uždaromos reguliuojamos durys į Tailandą, ar ketvirtadienį pateiktas skundas paverčia tą licencijuotą kelią kaip kitą klausimą, į kurį turi atsakyti ECD ir SEC.