„CoinDCX“ 16 milijonų dolerių nuostolis atgaivina nepatogius FTX ir Celsijaus prisiminimus
„CoinDCX“ patvirtino apie 16 milijonų USD nuostolių praėjus trims dienoms po to, kai jos generalinis direktorius Sumit Gupta užginčijo pranešimus apie naują piniginės pažeidimą ir pavadino juos klaidingu pavojaus signalu.
Spalio 22 d. popietę ji pripažino nenurodytus veiklos nuostolius dėl nesėkmingo valymo proceso, todėl atšaukimas įvyko dviem etapais, o visas skaičius buvo gautas spalio 25 d.
CoinDCX teigia, kad ji padengė nuostolius ir kad klientų likučiai nebuvo paveikti. Seka, pasitikintis visuomenės patikinimu ir patvirtinta problema, primena keturias 2022 m. griūtis, kurių vadovų pareiškimai vėliau buvo patikrinti teisme.
Ką CoinDCX pasakė ir ką patvirtino
„CoinDCX“ spalio 25 d. incidento atnaujinime teigiama, kad spalio 21 d. ji pastebėjo neįprastą veiklą, o kitą dieną sužinojo apie nereguliarų fondų judėjimą per „blockchain“ duomenis ir bendruomenės ataskaitas.
Kai kurie klientai ir toliau siųsdavo indėlius adresais, kurie nebenaudojami nuo 2025 m. liepos mėn. pažeidimo. „CoinDCX“ tuos indėlius kreditavo iš karto, o automatizuota paslauga, perkelianti juos į dabartines pinigines, nustojo veikti neapibrėžtam laikotarpiui, todėl sukaupti indėliai buvo atskleisti.
Birža teigia, kad prekyba ir išėmimai tęsėsi kaip įprasta.
„Blockchain“ analizės įmonė „Bitquery“ suskaičiavo 40 „Tron“ piniginių, susietų su pervedimais spalio 23 d., 15,8 mln.
Vienas adresas nuo 2026 m. kovo gavo 88 indėlius, o apie 9,6 mln. USD buvo perkelta į adresus, susijusius su „Binance“, „OKX“ ir „Gate“.
Pirmasis Guptos pareiškimas ir vėlesnė sąskaita gali egzistuoti kartu, nes jis ginčijo dabartinės piniginės pažeidimą, o nuostoliai atsirado dėl nebenaudojamos infrastruktūros. Skirtumas yra tas, kaip išsamiai pirmajame pranešime buvo aprašyta sistema, kuri kreditavo indėlius tais adresais.
Neišspręsti klausimai apima tai, kada nepavyko teikti valymo paslaugos, kiek laiko buvo saugomi indėliai, kaip užpuolikas įgijo kontrolę ir ar nepriklausomi įrodymai patvirtina teiginį, kad buvo padengta kiekviena kliento atsakomybė.
Spalio 25 d. ataskaitoje pateikiamas incidentų atnaujinimas ir neįtrauktas audituotas balansas po incidento.
FTX ir Celsijaus
2022 m. lapkričio 7 d. Samas Bankmanas-Friedas paskelbė, kad FTX turtas yra geras ir jo pakaktų klientų turtui padengti.
CFTC 2022 m. gruodžio mėn. skunde buvo išsaugotas įrašas ir aprašytas vidinis peštynės siekiant surinkti milijardus dolerių.
Išėmimai iš esmės sustojo lapkričio 8 d., kai per 72 valandas buvo likę maždaug 6 mlrd.
Prisiekusieji 2023 m. lapkričio 2 d. nuteisė Bankmaną-Friedą, o 2024 m. kovo 28 d. nuteisė kalėti 25 metus. Lapkričio 9 d. Bitcoin kaina siekė tik apie 15 625 USD, nors kritimą lėmė kiti veiksniai.
Alexas Mashinsky 2022 m. birželio 10 d. „Celsius“ naudotojams pasakė, kad įmonė turi milijardus likvidumo, o birželio 11 d. užginčijo pranešimus, kad klientai negali atsisakyti. Celsijaus įšaldė išėmimus birželio 12 d.
Niujorko generalinis prokuroras vėliau pareiškė, kad 2022 m. gegužės 25 d. balanso deficitas artėjo prie 900 mln. USD, palyginti su įsipareigojimais, beveik 11,9 mlrd.
Šis kaltinimas kyla iš valstybės skundo ir yra atskiras nuo išvados, pateiktos jo tviteryje. Mašinskis 2024 m. gruodį pripažino kaltu dėl sukčiavimo prekių ir vertybinių popierių srityje ir 2025 m. gegužę buvo nuteistas 12 metų.
Hodlnautas ir Keliautojas
Singapūro policija 2026 m. gegužės 26 d. apkaltino buvusį „Hodlnaut“ generalinį direktorių Zhu Juntao šešiais kaltinimais sukčiavimu, pateikiant melagingą informaciją.
Prokurorai tvirtina, kad po „TerraUSD“ žlugimo 2022 m. gegužę jis skatino darbuotojus neigti bendrovės parodymus ir nuostolius ir birželį paskelbė panašius pareiškimus. Hodlnautas sustabdė išėmimus 2022 m. rugpjūčio 8 d., o Zhu užginčijo kaltinimus teisme, todėl byla tebėra kaltinimo stadijoje.
2022 m. birželio 14 d. Stephenas Ehrlichas „Voyager“ klientams pasakė, kad įmonė yra gerai kapitalizuota, ir palygino grynųjų pinigų, laikomų per savo banko partnerį, saugumą su banku.
„Voyager“ sustabdė pinigų išėmimą liepos 1 d., praėjus 17 dienų, kai „Three Arrows Capital“ nesumokėjo 15 250 BTC ir 350 mln. USD USDC paskolos, o liepos 5 d. paprašė apsaugos nuo bankroto.
Banko partnerio indėlių draudimas padengė banko žlugimą, todėl „Voyager“ nuostoliai liko už jo ribų. Ehrlichas išsprendė FTC mokesčius 2025 m. birželio 27 d., atsiskaitydamas už 2,8 mln. USD ir apribodamas mažmeninės prekybos kriptovaliutų produktus.
Kuo CoinDCX skiriasi nuo kitų atvejų
Šiose istorijose yra trijų rūšių įrodymai: ką sakė vadovai, kokie įrašai parodė savarankiškai ir kokie teisiniai procesai vėliau buvo nustatyti.
FTX ir Celsius baigėsi baudžiamosiomis išvadomis dėl tyčinio sukčiavimo, Voyager – civiline taikos sutartimi, Hodlnaut – ginčijamu baudžiamuoju persekiojimu, o CoinDCX – pripažinti veiklos nuostoliai, nes sukčiavimas nenustatytas.
Užtikrinimas gali pasirodyti klaidingas dėl sukčiavimo, klaidingo apskaičiavimo ar neišsamaus vaizdo, o teisinės išvados atskiria šiuos du dalykus.
Trečiąjį ketvirtį „CertiK“ suskaičiavo 1,28 mlrd. USD kriptovaliutų saugumo nuostolių, ty 55,6% daugiau nei 822,3 mln. USD antrąjį ketvirtį. Liepos 8 d. ESMA pradėjo priežiūros veiklą, apimančią kriptovaliutų saugotojų raktų valdymą, reagavimą į incidentus ir priklausomybę nuo trečiųjų šalių.
Jei „CoinDCX“ paskelbia įsipareigojimų suderinimą, išvalymo gedimo laiko juostą ir nepriklausomą savo senų piniginių peržiūrą, incidentas skaitomas kaip ribotas veikimo sutrikimas.
Nominali aprėptis ir greito pašalinimo pajėgumai yra atskiros priemonės. Hipotetinė platforma, turinti 1 mlrd. USD įsipareigojimų ir 250 mln. USD likvidaus turto, patenkina 200 mln. USD išpirkimo prašymus.
Vienas, turintis 100 mln. USD likvidaus turto, susiduria su 100 mln. USD atotrūkiu, todėl atsargas reikia vertinti kartu su likvidumu.
Jei gedimo aprašymas vėl pasikeičia arba atsiranda klientų nuostolių, teiginių, viršijančių įrodymus, modelis įgauna kitą atvejį.
Klientai ir rinkos juda greičiau, nei ateina auditai, o platformos, kurios jau pirmosiomis valandomis gali pagrįsti patikinimą, bus tos, kurių patikinimais tikima.
