Tether teigia, kad Irane įšaldoma 550 milijonų dolerių, tačiau 35 milijonai dolerių nuslydo pro Senatą
Tether teigia, kad tai padėjo 2026 m. įšaldyti beveik 550 mln.
Preliminarioje ataskaitoje, kurią rugsėjo 28 d. paskelbė Senato Nuolatinio tyrimų pakomitečio demokratų mažumos darbuotojai, buvo išanalizuotos 846 kriptovaliutos piniginės, kurioms JAV ar Izraelio valdžios institucijos skyrė sankcijas arba buvo skirtos konfiskuoti jų ryšius su Iranu ir regioninėmis grupėmis. Ataskaitoje teigiama, kad 84% sandorių vykdė išimtinai arba beveik išimtinai USDT.
Senatorius Richardas Blumenthalas, Konektikuto demokratas ir pakomitečio narys, perdavė išvadas Iždo ir Teisingumo departamentams ir paprašė ištirti, kaip Tether kovoja su pinigų plovimu ir laikosi sankcijų.
Siuntimai neįrodo, kad Tether pažeidė federalinį įstatymą arba kad kuris nors departamentas pradėjo naują bylą.
Tą pačią dieną „Tether“ paskelbė savo pareiškimą, kuriame teigiama, kad dėl veiksmų, susijusių su USDT, maždaug 550 mln.
Pinigai, kurie judėjo prieš įšaldymą
Senato ataskaitos 84 % skaičius apibūdina pasirinktą populiaciją.
Tyrėjai surinko pavyzdį iš piniginių, kuriuos Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras ir Izraelio nacionalinis kovos su terorizmu finansavimo biuras nustatė kaip susijusius su Iranu ar regioninėmis grupėmis. Duomenų rinkinys apėmė daugiau nei penkerius paskyrimų metus iki 2026 m. rugpjūčio mėn.
Analizei Senato ataskaitoje buvo apibrėžta, kad piniginė „daugiausia“ atliekama skaitmenine valiuta, kai šis turtas sudaro daugiau nei 80% visų operacijų dolerio vertės.
Skaičius neparodo, kokia visų USDT sandorių dalis yra neteisėta, taip pat neįvertina kriptovaliutų dalies visoje Irano sankcijų vengimo veikloje.
USDT yra skirtas sekti JAV dolerį ir gali judėti per blockchain tinklus be įprasto banko pavedimo. Tačiau „Tether“ išlaiko emitento lygio valdiklius, kurie gali įtraukti adresus į juodąjį sąrašą ir neleisti jiems priklausančiam USDT judėti.
Dėl to įšaldymo laikas yra pagrindinė demokratų tyrėjų problema.
Mažumos darbuotojų ataskaitoje buvo išnagrinėtos 39 piniginės, kurias Izraelio NBCTF 2023 m. birželį nustatė kaip susijusias su Tawfiqu Muhammadu Sa’idu al-Lawu, kuriam JAV iždas vėliau skyrė sankcijas už finansinių paslaugų teikimą „Hezbollah“.
Remiantis ataskaita, penki adresai buvo įtraukti į juodąjį sąrašą, o likusieji 34 nebuvo įšaldyti iki 2024 m. kovo mėn. Senato tyrėjai apskaičiavo, kad daugiau nei 34,6 mln. JAV dolerių USDT iš tų piniginių buvo paimta po to, kai buvo paskelbtas Izraelio pranešimas apie konfiskavimą, o likusieji adresai nebuvo įšaldyti.
Šios demokratų mažumos išvados nėra teismo sprendimas, kad Tether pažeidė JAV įstatymus. Jie taip pat susiję su ankstesniu laikotarpiu nei vykdymo veiksmai, kuriuos Tether pabrėžė nuo 2026 m.
Tether nurodo veiksmus prieš paskelbiant viešai
Balandžio 23 d., gavusi informaciją iš OFAC ir kitų JAV teisėsaugos agentūrų, „Tether“ pareiškė remianti JAV valdžios institucijas įšaldant daugiau nei 344 mln. USD USDT dviem adresais.
Kitą dieną OFAC atnaujino Irano centrinio banko esamų sankcijų įrašą, įtraukdamas tuos pačius du blokų grandinės adresus kaip skaitmeninės valiutos identifikatorius. Šis sąrašas susieja centrinį banką su IRGC-Qods pajėgomis ir Hizballah.
Tetheris taip pat sakė, kad daugiau nei 130 milijonų JAV dolerių USDT keturiose piniginėse buvo įšaldyta liepos mėnesį, kai Iždas išplėtė Irano centrinio banko sąraše nurodytus blokų grandinės adresus.
Šie du atskleisti veiksmai sudaro mažiausiai 474 mln. USD iš maždaug 550 mln. USD, „Tether“ teigimu, buvo įšaldyta 2026 m. Bendrovė nepateikė suskirstymo pagal piniginę, suderindama atskleistus pavyzdžius su visa antraščių suma.
Generalinis direktorius Paolo Ardoino teigė, kad „Tether“ veikia tada, kai valdžios institucijos pateikia patikimą informaciją, ir teigė, kad viešosios blokų grandinės suteikia tyrėjams galimybę matyti fondų judėjimą, kurio grynieji pinigai nedaro.
Tuo tarpu Senato ataskaitoje teigiama, kad Tether pripažino, kad birželio 4 d. gavo pakomitečio prašymą pateikti informaciją ir dokumentus, tačiau iki ataskaitos paskelbimo neatsakė.
Tether rugsėjo 28 d. viešas pareiškimas nebuvo tiesiogiai susijęs su ataskaitoje pateikta 846 piniginių analize ar 34,6 mln.
Atskira JAV konfiskavimo byla reikalauja maždaug 61 milijono dolerių kriptovaliutos, tariamai susietos su Irano naftos pardavimu juodojoje rinkoje. Federaliniai prokurorai teigė, kad platesnis tinklas perkėlė daugiau nei 1,5 milijardo dolerių pajamų ir teigė, kad kai kurios lėšos buvo skirtos Irano vyriausybei ir kariuomenei, įskaitant Islamo revoliucijos gvardijos korpusą.
Teisingumo departamentas nurodė, kad konfiskavimo akcija buvo nukreipta į kriptovaliutą, tariamai susijusią su sankcijų vengimu ir pinigų plovimu, susijusiu su Irano naftos pardavimu.
Du įrodymų rinkiniai iliustruoja abi emitento valdomų stabilių monetų puses: valdžios institucijos gali sustabdyti didelius likučius, kai nustato adresus, o delsimas įtraukiant į juodąjį sąrašą gali palikti lėšas laisvai judėti.
Ar Senato mažumos darbuotojų nustatyti vėlavimai yra atskiri vykdymo trūkumai, ar platesni atitikties trūkumai, dabar Blumenthal paprašė federalinių agentūrų ištirti.
