„Robinhood Chain“ 1,5 milijardo dolerių bumas pritraukia memecoin kilimėlių gamyklas
Antroji įtariama memecoin kilimėlių gamykla pasirodė „Robinhood Chain“, nes sparčiai augantis tinklas pritraukia vis labiau koordinuotą sukčiavimo veiklą.
Rugsėjo 28 d. blokų grandinės saugos įmonė „GoPlus“ pranešė, kad už šimtų memekoinų nustatė didelės rizikos operaciją, kuri per pastarąsias 30 dienų per bendrą fondų konsolidavimo tinklą nukreipė daugiau nei 9 mln.
Remiantis „GoPlus“, operacijoje buvo naudojamos naujai sukurtų piniginių partijos, kad būtų kaupiami ir parduodami žetonai, prieš pervesdami pajamas į susijusius adresus. Jos pagrindinė konsolidavimo piniginė rugsėjo 28 d. užfiksavo apie 3 589 ETH, kurių vertė apytiksliai 9,49 mln. USD, abipusiai srautai per paskutinius 400 sandorių.
„GoPlus“ pažymėjo, kad šis skaičius rodo bendruosius srautus, o ne grynąjį pelną ar investuotojų nuostolius. Apsaugos įmonė teigė, kad piniginės veikla vis dėlto atskleidė pakartojamą struktūrą, kurioje pajamos iš vienos paleidimo grupės finansuoja kitą.
Operatoriai sukurs žetoną apie populiarų pasakojimą, paskirstytų tiekimą tarp naujų piniginių, turinčių mažai sandorių istorijos, ir parduotų pagal sutartis, įskaitant „PonsV2Helper“ ir „UniversalRouter“. Po to ETH, sugeneruotas iš šių pardavimų, buvo nukreipiamas per vietines „sweep“ pinigines prieš pasiekiant platesnę konsolidavimo grupę.
Ši struktūra gali užgožti, kokią žetono dalį veiksmingai kontroliuoja viena operacija. Vietoj to, kad viena piniginė išmestų koncentruotą poziciją, dešimtys iš pažiūros nesusijusių adresų parduodami etapais, sukuriant nepriklausomos rinkos veiklos įspūdį, kol pajamos nesitraukia kitur.
„GoPlus“ teigė, kad sąranka neprimena tradicinio kilimėlio traukimo, kai staiga dingsta likvidumas arba pirkėjams neleidžiama parduoti. Jai rūpi koordinuotas nuosavybės ir pasitraukimo procesas, atsirandantis dėl akivaizdžiai atskirų piniginių, o po to gaunamos pajamos panaudojamos vėlesniems paleidimams.
Ankstesnė operacija iš 53 paleidimo atnešė 18,4 mln
Išvados buvo gautos po to, kai grandinės tyrėjas Wazz nustatė kitą įtariamą serijinio kilimo operaciją Robinhood Chain, kuri tariamai iš mažiausiai 53 memekoinų paleidimų per maždaug du mėnesius išgavo apie 18,43 mln.
Šiai operacijai buvo naudojamas kitas to paties plataus plano variantas. Grupės nuo 70 iki 200 piniginių netrukus po paleidimo gautų didelę atsargų dalį ir dažnai klasteriui liktų daugiau nei 70 % žetono.
„Wazz“ taip pat nustatė ryšius tarp nuoseklių paleidimų, įskaitant vieno projekto lėšas, kurios perkeliamos į pinigines, naudojamas kitam paleisti. Pagal modelį, pajamos buvo perdirbamos, o ne išimamos po kiekvienos atskiros prekybos.
„GoPlus“ teigė, kad abi operacijos pasižymi keliomis savybėmis, įskaitant intensyvų „Pons V2“ infrastruktūros naudojimą, dideles piniginės partijas, naudojamas tiekimo koncentracijai nuslėpti, ir kapitalo judėjimą iš vieno paleidimo į kitą.
Apsaugos įmonė perspėjo, kad nėra įrodymų, kad du klasteriai priklauso tiems patiems operatoriams. Naujesnė operacija labiau priklauso nuo naujų piniginių, o po to seka konsolidacija, o su „Wazz“ susijusi grupė naudojo didesnes grupes, skirtas tiekimo kontrolei pradžioje.
Skirtumas rodo, kad veikla yra platesnė nei vienos komandos. Panašią ekonomiką galima atkurti naudojant skirtingas piniginės struktūras, suteikiant operatoriams kelis būdus, kaip suderintą dempingą padaryti panašų į įprastą prekybą.
Dėl to kyla sunkesnė piniginių, paleidimo aikštelių ir prekybos sąsajų aptikimo problema. Vien tik kenkėjiško kodo identifikavimas nebūtinai žymėtų prieigos raktą, kurio sutartys veikia normaliai, o jo tiekimas tyliai sutelktas į daugybę susijusių adresų.
Spartus Robinhood Chain augimas padidina statymus
Įtariamos gamyklos atsiranda, kai „Robinhood Chain“ plečiasi tokiu tempu, kokį atitiko keli nauji tinklai.
„Ethereum layer-2“ pradėjo veikti liepos 1 d. ir, remiantis „DeFiLlama“ duomenimis, spaudos metu jo bendra vertė viršijo 1,5 mlrd. USD. Šį etapą jis pasiekė per mažiau nei 90 dienų, parodydamas, kaip greitai jis išaugo.
„Token Terminal“ apskaičiavo, kad „Robinhood Chain“ per maždaug tris mėnesius uždirbo apie 50 mln. USD pajamų, o tai rodo, kad prekybos veikla jau vyksta tinkle.
Didesnė Robinhood galimybė neapsiriboja mokesčiais, kuriuos generuoja kriptovaliutų vartotojai. Tarpininkavimo įmonė turi 28,6 milijono finansuojamų klientų ir apie 384 milijardus dolerių vertės turtą, todėl kūrėjai turi galimybę kurti grandinėje esančius produktus, kurie ilgainiui galėtų pasiekti didelę esamą finansinių klientų bazę.
Šis platinimo pranašumas taip pat padidina išankstinio piktnaudžiavimo žetonų paleidimo išlaidas.
Neleidžiamas tinklas gali leisti išoriniams kūrėjams diegti produktus, Robinhood nepatvirtinus kiekvienos sutarties, tačiau programos ir sąsajos, per kurias vartotojai susiduria su tais produktais, vis tiek gali pridėti patikrą, įspėjimus apie piniginę ir koncentracijos analizę.
Atsiradus antrai įtariamai kilimėlių gamyklai, šios apsaugos priemonės tampa dar svarbesnės, kol Robinhood į grandinę įtrauks daugiau savo tarpininkavimo auditorijos.
„Robinhood“ komercinis klausimas yra toks, ar jis gali išsaugoti atvirą aplinką, padėdamas jos grandinei augti, ir neleis organizuotiems žetonų operatoriams naudoti tą patį platinimo lygmenį, kad pasiektų daug didesnį mažmeninio kapitalo fondą.
